近日，塞浦路斯證券與交易委員會（CySEC）再次收緊對未授權外匯及加密貨幣經紀商的打擊，並將五家外匯、加密貨幣等投資公司列入警告黑名單。其中，一些經紀商使用虛假信息（克隆公司），誤導投資者認為其已獲得CySEC監管，並與一些受監管公司存在從屬關係。
這五家投資公司分別是：
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CySEC警告稱，上述許多經紀商聲稱總部位於塞浦路斯，但往往提供的都是虛假地址。若實際運營地址位於塞國，該監管機構將考慮進一步採取措施。
本月早些時候，CySEC針對投資公司XTrade Europe在反洗錢計劃中存在缺陷，該監管機構決定對其處以20萬歐元罰款。另外，5月底，CySEC還將13家未授權或套牌投資公司列入警告黑名單。
此前，CySEC曾公佈一份有關客户資金安全保護的諮詢文件，稱該監管機構正在加強客户資金保護的措施，並要求經紀商重視新規內容。CySEC要求，客户資金必須完全隔離保管，在收到客户資金時，應立即存入一個或多個銀行、信貸機構或第三國授權銀行以及其他合格的市場基金中的隔離賬户，以保證資金的完整性，經紀商不得動用客户資金。（詳見《如何加強保護客户資金？塞浦路斯CySEC準備這麼做》）
CySEC提醒投資者，在與投資公司開展業務前，先查閲監管機構官方網站，以確定這些實體獲得了提供投資服務或開展投資活動的授權。
近日，塞浦路斯證券與交易委員會（CySEC）再次收緊對未授權外匯及加密貨幣經紀商的打擊，並將五家外匯、加密貨幣等投資公司列入警告黑名單。其中，一些經紀商使用虛假信息（克隆公司），誤導投資者認為其已獲得CySEC監管，並與一些受監管公司存在從屬關係。
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本月早些時候，CySEC針對投資公司XTrade Europe在反洗錢計劃中存在缺陷，該監管機構決定對其處以20萬歐元罰款。另外，5月底，CySEC還將13家未授權或套牌投資公司列入警告黑名單。
此前，CySEC曾公佈一份有關客户資金安全保護的諮詢文件，稱該監管機構正在加強客户資金保護的措施，並要求經紀商重視新規內容。CySEC要求，客户資金必須完全隔離保管，在收到客户資金時，應立即存入一個或多個銀行、信貸機構或第三國授權銀行以及其他合格的市場基金中的隔離賬户，以保證資金的完整性，經紀商不得動用客户資金。（詳見《如何加強保護客户資金？塞浦路斯CySEC準備這麼做》）
CySEC提醒投資者，在與投資公司開展業務前，先查閲監管機構官方網站，以確定這些實體獲得了提供投資服務或開展投資活動的授權。