*ST飛樂關於公司獨立董事、監事會主席及副總經理辭職的公告

　　證券代碼：600651 證券簡稱：*ST 飛樂 編號：臨 2020-090

　　上海飛樂音響股份有限公司

　　關於公司獨立董事、監事會主席

　　及副總經理辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會、監事會收到公司獨立董事劉昇平女士、監事會主席李軍先生、副總經理莊申志先生、副總經理謝聖軍先生及副總經理趙海茹女士的書面辭呈，現將相關事項公告如下：

　　一、公司獨立董事辭職及推選獨立董事候選人情況

　　根據《公司法》、《公司章程》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，獨立董事在一家上市公司連續任職時間不得超過六年。公司獨立董事劉昇平女士因任期至 2020 年 5 月 27 日屆滿，向公司董事會提出辭職申請，請求辭去公司獨立董事及董事會相關專門委員會委員的職務。

　　由於獨立董事劉昇平女士的辭職將會導致公司獨立董事人數少於董事會成員總數的三分之一，劉昇平女士辭職需在公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其缺額後方能生效。在此之前，劉昇平女士將繼續按照有關法律法規的規定，履行其職責。

　　公司董事會對劉昇平女士在任職獨立董事期間為公司及董事會工作所做出的指導和貢獻表示感謝！

　　公司於 2020 年 5 月 29 日召開第十一屆董事會第二十二次會議，審議通過《關於推選公司獨立董事候選人的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見。根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，經公司董事會提名委員會對獨立董事候選人進行資格審查，公司董事會推選温其東先生為公司董事會獨立董事候選人並提交公司股東大會審議，任期自股東大會審議通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。温其東先生已經取得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書。上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經上海證券交易所審核無異議後方可提交公司股東大會表決。

　　二、公司監事會主席辭職及推選監事候選人情況

　　李軍先生因工作原因向監事會辭去公司第十一屆監事會監事、監事會主席職務。

　　根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，李軍先生的辭職不會導致公司監事會人數低於法定最低人數，不會影響公司監事會的正常運作，該辭職報告於2020 年 5 月 29 日生效。

　　公司董事會、監事會對李軍先生在任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　公司於 2020 年 5 月 29 日召開第十一屆監事會第十五次會議，審議通過《關於推選公司監事候選人的議案》，經公司股東上海儀電電子（集團）有限公司推選，公司監事會同意推選顧文女士為公司第十一屆監事會監事候選人並提交公司股東大會審議，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十一屆監事會任期屆滿之日。

　　三、公司副總經理辭職情況

　　莊申志先生因工作原因向公司董事會申請辭去公司副總經理職務，辭職報告自 2020 年 5 月 29 日生效。辭職後，莊申志先生仍擔任公司第十一屆董事會董事職務。

　　謝聖軍先生因個人原因向公司董事會申請辭去公司副總經理職務，辭職報告自 2020 年 5 月 29 日生效。

　　趙海茹女士因工作原因向公司董事會申請辭去公司副總經理職務，辭職報告自 2020 年 5 月 29 日生效。

　　根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，莊申志先生、謝聖軍先生及趙海茹女士的辭職不會影響公司的正常生產經營。

　　公司董事會對莊申志先生、謝聖軍先生及趙海茹女士在任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！特此公告

　　上海飛樂音響股份有限公司

　　董事會

　　2020 年 5 月 30 日

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　　責任編輯：小浪快報