振華新材選舉侯喬坤擔任董事長 2021年度公司淨利4.13億

挖貝網6月29日，振華新材（688707）董事會於2022年6月29日召開2022年第二次臨時股東大會，選舉產生公司第六屆董事會董事及第六屆監事會非職工代表監事，第六屆監事會非職工代表監事與公司2022年6月13日召開的職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事，共同組成公司第六屆監事會。

2022年6月29日，公司召開第六屆董事會第一次會議、第六屆監事會第一次會議，選舉產生了董事長、副董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席，並聘任了高級管理人員。

董事會換屆選舉情況：

董事選舉情況：2022年6月29日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉了侯喬坤、向黔新、吳勇、伍傑擔任公司第六屆董事會非獨立董事，選舉程琥、梅益、範其勇擔任公司第六屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉產生的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第六屆董事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

董事長、副董事長及董事會各專門委員會委員選舉情況：2022年6月29日，公司召開第六屆董事會第一次會議，審議通過《關於選舉公司第六屆董事會董事長的議案》《關於選舉公司第六屆董事會副董事長的議案》《關於選舉公司董事會專門委員會成員的議案》，全體董事一致同意選舉侯喬坤擔任第六屆董事會董事長、向黔新擔任第六屆董事會副董事長，並選舉產生了公司第六屆董事會戰略與發展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會委員。董事會各專門委員會具體成員如下：

提名委員會：梅益、範其勇、伍傑，其中梅益為主任委員（召集人）；

審計委員會：範其勇、程琥、吳勇，其中範其勇為主任委員（召集人）；

薪酬與考核委員會：程琥、梅益、侯喬坤，其中程琥為主任委員（召集人）；

戰略與發展委員會：侯喬坤、向黔新、程琥，其中侯喬坤為主任委員（召集人）。

其中審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會中獨立董事佔多數並擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業人士。公司第六屆董事會各專門委員會委員任期與公司第六屆董事會任期一致。

監事會換屆選舉情況：

監事選舉情況：2022年6月29日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉了田雲、潘敏嫦擔任公司第六屆監事會非職工代表監事，與2022年6月13日召開的職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事張佳共同組成公司第六屆監事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

監事會主席選舉情況：2022年6月29日，公司召開第六屆監事會第一次會議，審議通過《關於選舉公司第六屆監事會主席的議案》，選舉了田云為監事會主席，任期與第六屆監事會任期相同。

聘任公司高級管理人員：

2022年6月29日，公司召開第六屆董事會第一次會議，審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》，全體董事一致同意聘任向黔新為公司總經理，同時兼任全資子公司貴州振華新材料有限公司及貴州振華義龍新材料有限公司總經理職務；同意聘任王敬為公司董事會秘書、副總經理、總法律顧問，同時兼任全資子公司貴州振華新材料有限公司及貴州振華義龍新材料有限公司副總經理職務；同意聘任劉進為公司總會計師即財務負責人，同時兼任全資子公司貴州振華新材料有限公司及貴州振華義龍新材料有限公司財務負責人職務；同意聘任梅銘為公司總工程師，同時兼任全資子公司貴州振華新材料有限公司及貴州振華義龍新材料有限公司總工程師職務。任期自第六屆董事會第一次會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

部分董事、監事的屆滿離任情況：

因任期屆滿，公司第五屆董事會成員朱枝勇、餘傳利不再擔任公司董事，且不擔任公司其他職務；公司第五屆董事會成員王敬不再擔任公司董事，王敬將繼續在公司任職，擔任公司董事會秘書、副總經理、總法律顧問；公司第五屆董事會成員董俠不再擔任公司董事和副總經理，董俠將繼續在公司任職，擔任公司市場總監。公司第五屆監事會成員胡光文不再擔任公司監事，且不擔任公司其他職務；公司第五屆監事會成員苟輝英不再擔任公司監事，苟輝英將繼續在公司任職，擔任公司風控總監兼審計部經理。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為41,257.92萬元，較上年同期扭虧為盈。

挖貝網資料顯示，振華新材自設立以來專注於鋰離子電池正極材料的研發、生產及銷售，主要提供新能源汽車、消費電子領域產品所用的鋰離子電池正極材料。

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