“華爾街大師”帶你“撈金”？話術誘導編織騙局

“先生/女士你好，最近有沒有做股票？做哪些股票？我們公司有邀請專業的老師，後期會給到一些股票的風險、行情和走勢分析，如果有興趣可以先加微信XXXXXXX……”這是聊天的開場白，也揭示着一場騙局的開幕。

圖源IC

入金平台做期貨，卻總是虧損

沈某是一名老股民，2019年8月，他接到了一通電話，“我們是中銀國際的工作人員，公司主要做外盤業務，和香港交易所合作了十多年。我們公司還從華爾街重金聘請了老師，穩賺不賠。”沈某一聽很心動，立即加了微信。對方發送了一些客户跟着老師操作盈利的截圖，還有一些客户在羣裏回應跟着老師賺了大錢，買了房子。

沈某根據指示，下載了“國際期貨”APP平台，入金做期貨。沈某陸續投入9萬，剛開始賺了點錢，後期賠多賺少，2020年5月時已經虧損8萬餘元。一個月後，沈某發現，交易平台無法登陸，而那名工作人員也失去了聯繫，電話、微信和QQ均沒有回覆。

同樣遭遇的還有多人，他們都加入了微信羣，下載了“國際期貨”APP，根據老師喊單操作，幾次以後都虧損了，再後來就被強行平倉了。

這是個怎麼樣的平台？為何沈某等人都虧損了？指導老師究竟是不是來自華爾街？

平台原是騙局，資金通通進騙子口袋

楊某甲和楊某乙到案後交代，原來所謂的工作人員、指導老師都是騙子。2020年6月，公安機關在工作中發現這個電信網絡詐騙犯罪團伙。

2019年3月，楊某甲註冊成立了公司，主要在平台上買賣期貨，包含了恆指、原油、黃金，用“一天可以交易多次，可以隨時買漲買跌”的模式來吸引客户。

楊某甲找來楊某乙在網絡上搭建了“國際期貨”平台，讓客户在該平台上進行入金操作。然而，和一般的股票期貨平台不同，客户投入的資金並不會進入市場。客户的所有淨入金，包含所有客損和交易手續費，通過支付寶、網銀，最終都進入了楊某甲的個人賬户。

楊某甲負責平台管理和員工的管理、培訓。他每天將客户資料發給員工，讓他們聯繫客户，誘導客户添加微信，拉入客户羣。

話術誘導，一步步陷入騙局

工作人員有一套話術。先是通過本文開頭的聊天，讓客户添加微信。然後再談論股票目前不好做，執點輪動比較快，選不出好股票，投資的價值很低。接着介紹國外的股指期貨，慢慢引導客户對國外的股指期貨產生興趣。

為取得客户信任，工作人員自我介紹是中銀國際工作人員，公司主要做外盤業務，和香港交易所合作了十年。還告訴客户公司從華爾街重金請來有五年以上實戰經驗的指導老師，公司每年對老師進行考核，沒有實力幫助客户的會降薪甚至換人。之後，客户羣中會發一些老師的盈利截圖和成功幫助客户的案例等，引導客户下載“國際期貨”APP，跟着老師做股指期貨。

羣裏的老師實際上是楊某甲扮演的，他給客户分析各個期貨產品的走勢，還發一些他在模擬盤上操作的虛假的盈利截圖，目的就是騙取客户入金。

經查，共有12名被害人入金，共計損失68萬餘元。

寶山區檢察院經審查認為，楊某甲結夥他人，虛構公司名義，隱瞞真相，利用虛假平台，以高收益為誘餌，騙取被害人信息，從而向虛假平台投入資金，數額特別巨大，犯罪事實清楚，證據確實、充分，以詐騙罪對其提起公訴。楊某乙明知他人未經批准非法經營期貨業務，仍為其搭建平台，情節嚴重，犯罪事實清楚、證據確實充分，以非法經營罪對其提起公訴。其餘工作人員另案處理。日前，法院以詐騙罪判處楊某甲有期徒刑十年，並處罰金人民幣十五萬元；以非法經營罪判處楊某乙有期徒刑二年，並處罰金人民幣十一萬元。

檢察官提醒：

隨着互聯網的快速發展，利用網絡實施犯罪的情況時有發生，一些詐騙分子通過網絡平台塑造“專家”“富商”“名媛”形象，以各種方式騙取他人錢款。對於破壞網絡安全秩序、通過網絡平台實施犯罪的行為，檢察機關將予以嚴厲打擊。同時，也提醒廣大人民羣眾，在使用網絡過程中提高警惕，不要被犯罪分子的外在包裝和花言巧語所迷惑，守好錢袋子。

通訊員 金瑋菁 新民晚報記者 郭劍烽