“團貸網”案迎來新進展。
6月15日，東莞警方發佈“團貸網”案件偵辦和追贓挽損等工作的情況通報。通報稱，截至今年6月14日，累計追繳凍結資金57.01億元，累計收回平台出借資金37.34億元。而近2萬名惡意逃廢債借款人逾期信息已被報至央行徵信中心和百行徵信納入徵信系統。
已收回平台出借資金37億
東莞市公安局發佈的“團貸網”案件第十六期情況通報顯示，截至2020年6月14日，本案累計追繳凍結資金57.01億元，及涉案股權和股票賬户一批，累計查封扣押涉案房產65套、土地2塊、飛機2架、汽車57輛及物品一批，累計收回平台出借資金37.34億元。
通報表示，公安機關持續督促本案涉及的借款人依法履行還款義務，提前或按時還款至指定收款賬户。目前已凍結首批逾1000名惡意逃廢債借款人銀行賬户，對涉案犯罪的，將依法追究刑事責任。
通報表示，公安機關繼續核查並大力追繳“團貸網”及關聯企業相關人員收取的代理費、佣金、提成和獎金等非法獲利，敦促上述人員將款項退至指定賬户，併到本案專案組登記核實相關情況。及時退繳上述贓款的，依法可從輕處理，情節顯著輕微、危害不大的，不作犯罪處理。對於拒不退繳或拒不配合追繳的，將依法追究法律責任。
近2萬名惡意逃廢債借款人逾期信息被上報徵信
6月15日的案件通報還顯示，東莞市有關部門已對逾期借款人發佈六期催告，已將近20000名惡意逃廢債借款人逾期信息報至央行徵信中心和百行徵信納入徵信系統。接下來，公安機關將配合審判機關做好案件審理工作，繼續全力追贓挽損。
基金君注意到，東莞市公安局發佈本案的第十五期情況通報是在2019年11月25日。
在7個月前的第十五期情況通報中，警方表示團貸網涉嫌非法吸收公眾存款罪已經偵查終結，相關嫌疑單位、人員已移送檢察機關審查起訴。
第十五期情況通報顯示，截至2019年11月24日，在前期追繳凍結轉移隱匿資金56.38億元人民幣的基礎上，新增追繳凍結資金0.44億元人民幣，累計追繳凍結資金56.82億元人民幣、涉案股權和股票賬户一批，新增查封扣押涉案房產14套、汽車4輛，累計查封扣押涉案房產64套，土地2塊、飛機2架、汽車53輛（已拍賣第一批13輛）及物品一批；在前期已收回平台出借資金15.72億元人民幣的基礎上，新增收回11.54億元人民幣，累計收回平台出借資金27.26億元。
同時，警方在第十五期情況通報中還表示，有關部門已對平台逾期借款人（公司）開展了三期催告，涉及借款人4250人（個），逾期信息已報至央行徵信部門和百行徵信機構，首批惡意逃廢債信息已納入徵信系統。
綜上所述，對比上述這兩期案件情況通報來看，相較於去年11月的通報，最新通報中本案的追繳凍結資金增加0.19億元，累計收回的平台出借資金增加10.08億元，對於惡意逃廢債的打擊力度繼續加大。
已發佈多期催收公告
基金君注意到，“團貸網”官網首頁掛出了逾期借款催收公告，目前針對房貸資產端、車貸（一點車貸）資產端、鴻特普惠/正合普惠（成都津優）資產端、線上及小微企業資產端等四個資產端共發出了6期合計24期催收公告。其中首期催收公告發佈於2019年7月21日，最新一期的催收公告發佈於2020年5月20日。
而官網上的運營數據停留在了2019年，截止2019年2月28日，平台撮合融資總額為1307.70億元，借貸總餘額145億元，出借人總數97.82萬，累計代償金額30.21億元，累計代償筆數逾19萬筆。
實控人已投案自首
團貸網“爆雷”時引起了業界廣泛關注。
2019年3月28日，東莞市公安局官方微博“平安東莞”發佈消息稱，東莞團貸網互聯網科技服務有限公司（簡稱“團貸網”）因涉嫌非法吸收公眾存款案，已被東莞市公安局立案偵査，“團貸網”實控人唐軍、張林投案自首。
2019年3月31日的發佈的案情通報顯示，經初步查明，“團貸網”涉及虛假理財產品，通過線上、線下推廣、向不特定投資人銷售，大肆非法吸收公眾存款，涉嫌非法吸收公眾存款等犯罪，損害了廣大投資人合法權益，嚴重擾亂了國家金融秩序。
公開信息顯示，團貸網成立於2011年，並於2012年正式上線運營，是一家專注於小微企業融資服務的互聯網金融信息平台。案發前的運營主體為東莞團貸網互聯網科技服務有限公司，該公司成立於2016年2月4日，法人代表唐軍，註冊資本1.03億元人民幣，其中北京派生科技(行情300176,診股)有限公司持股99.74%，公司實控人為唐軍。
唐軍的履歷可謂精彩。官網資料顯示，1987年出生的他，2009年開始在普惠金融及金融科技領域創業，2011年創立派生科技集團有限公司，2012年創建並上線團貸網，2017年8月創立小黃狗環保科技有限公司（以下簡稱“小黃狗環科”），曾入選2017福布斯中國“30位30歲以下精英榜”。
派生科技2019年度由盈轉虧
團貸網的“爆雷”，也波及到了關聯公司派生科技。
截止6月15日收盤，派生科技股價報收5.70元，較2019年3月28日52.5元的股價，下跌幅度達89.1%。
業績方面，派生科技同樣不容樂觀。2020年4月28日，該公司披露的2019年年度報告顯示，報告期內實現營業收入15.1億元，同比下滑56.12%，實現淨利潤-4.28億元，同比下滑215.92%，由盈轉虧。
年報顯示，截止報告期末，派生科技的全資子公司遠見精密對小黃狗環科享有的應收賬款約為3.54億元。由於此前小黃狗環科向法院提交了破產重整申請，根據企業會計準則及公司會計制度，對該應收賬款及業務相關存貨計提減值準備，導致遠見精密本期淨利潤大幅虧損。
2020年1月19日，東莞市第一人民法院裁定批准小黃狗環科的重整計劃草案。
2020年2月3日，派生科技召開第四屆董事會第十三次會議，會議審議通過了《關於確定小黃狗環保科技有限公司破產重整償債方案暨關聯交易的議案》。對公司全資子公司遠見精密申報的並經管理人認定的3.68億元普通債權同意按《重整計劃》提出的普通債權清償方案之現金清償方式處理，即：普通債權50萬元以下部分（含本數）100%現金清償，清償時間與普通債權超過50萬元的債權部分一致；普通債權超過50萬元（不含本數）的部分按30%的比例清償，自重整計劃獲得法院裁定批准之日起六個月內一次性現金清償，未獲清償的部分不再清償。如《重整計劃》順利實施，公司子公司遠見精密將最多可合計獲得現金清償約1.11 億元。