證券代碼：000863 證券簡稱：三湘印象 公告編號：2020-038
三湘印象股份有限公司
第七屆董事會第十九次(臨時)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
三湘印象股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十九次（臨時）會議於2020年6月19日下午14：00在公司12樓會議室以現場及通訊方式召開。會議通知於2020年6月18日以電子郵件及通訊方式送達全體董事。
本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，由董事長許文智先生召集並主持，其中董事黃建先生、李建光先生、黃鑫先生、周偉先生，獨立董事石磊先生、蔣昌建先生、周昌生先生以通訊方式參加，公司監事及部分高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的規定，會議所作決議合法有效。
經與會董事投票表決，做出如下決議：
一、審議通過了《關於聘任公司總裁的議案》
近日，公司董事長、總裁許文智先生因工作分工、組織架構調整原因辭去公司總裁職務。經公司董事會提名，公司董事會提名委員會審核，同意聘任王盛先生為公司總裁，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。王盛先生簡歷詳見同日刊登在巨潮資訊網上的《關於聘任公司新總裁的公告》。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
內容詳見公司於同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於聘任公司新總裁的公告》。
二、審議通過了《關於聘任董事會秘書的議案》
經公司董事會提名，公司董事會提名委員會審核，同意聘任童瑩瑩女士為董事會秘書，其任期至本屆董事會任期屆滿之日止。童瑩瑩女士簡歷詳見同日刊登在巨潮資訊網上的《關於聘任公司董事會秘書的公告》。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
內容詳見公司於同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於聘任公司董事會秘書的公告》。
三、備查文件
1、第七屆董事會第十九次（臨時）會議決議；
2、獨立董事關於第七屆董事會第十九次（臨時）會議相關事項的獨立意見
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事會
2020年6月22日
證券代碼：000863 證券簡稱：三湘印象 公告編號：2020-039
三湘印象股份有限公司
關於聘任公司新總裁的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
三湘印象股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到董事長、總裁許文智先生提交的辭職報告，許文智先生因工作分工、組織架構調整原因辭去公司總裁職務。根據《公司法》《公司章程》等有關規定，許文智先生的辭職報告自送達公司董事會之日起正式生效。許文智先生辭去總裁職務後，將繼續擔任公司董事長。
鑑於上述情況，經公司董事會提名，公司董事會提名委員會審核，公司於2020年6月19日召開的第七屆董事會第十九次（臨時）會議審議並通過了《關於聘任公司總裁的議案》，公司董事會同意聘任王盛先生擔任公司總裁（王盛先生簡歷後附），任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事會
2020年6月22日
附：簡歷
王盛先生，中國國籍，無境外居留權，在廈門大學獲學士學位，在中歐國際工商學院獲工商管理碩士學位。曾任電視台記者、編輯、主持人，後擔任上海文化廣播影視集團對外事務部主任，東方明珠新媒體股份有限公司副總裁等職務。
王盛先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在被市場禁入以及涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論等情形，不是失信被執行人，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》中規定的不得擔任公司總裁的情形。
證券代碼：000863 證券簡稱：三湘印象 公告編號：2020-040
三湘印象股份有限公司
關於聘任公司董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經2020年6月19日召開的第七屆董事會第十九次（臨時）會議審議並通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》，公司董事會同意聘任童瑩瑩女士擔任公司董事會秘書（童瑩瑩女士簡歷後附），任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。
童瑩瑩女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等相關要求，已經深圳證券交易所審查無異議。
董事會秘書聯繫方式如下：
聯繫地址：上海市楊浦區逸仙路333號湘海大廈9樓
聯繫電話：021-65364018
電子郵件：[email protected]
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事會
2020年6月22日
附：簡歷
童瑩瑩女士，中國國籍，無境外居留權，廈門大學財政金融學，復旦大學EMBA。曾任廈門合興包裝印刷股份有限公司董事會秘書，民生加銀資產管理有限公司股權投資部負責人、業務管理部負責人，江蘇嘉利爾投資發展有限公司副總經理。
童瑩瑩女士未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在被市場禁入以及涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論等情形，不是失信被執行人，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事會秘書的情形。