愛迪爾：關於職工代表監事辭職暨補選職工代表監事的公告

股票代碼：002740 股票簡稱：愛迪爾 公告編號：2020-102 號

福建省愛迪爾珠寶實業股份有限公司 關於職工代表監事辭職暨補選職工代表監事的公告本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

福建省愛迪爾珠寶實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近日收到劉雪女士遞交的書面辭職報告。劉雪女士因個人原因申請辭去公司職工代表監事職務。辭去上述職務後，不在公司擔任任何職務。截至本公告日，劉雪女士未持有公司股份。

由於劉雪女士的辭職導致公司職工代表監事人數低於監事會成員的三分之一，為保證公司監事會的正常運作，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定，公司於 2020 年 8 月 4 日召開職工代表大會，經與會的職工代表投票表決，選舉盧金鳳女士（簡歷見附件）為公司第四屆監事會職工代表監事，任期自公司職工代表大會審議通過之日起至公司第四屆監事會任期屆滿之日止。

根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，職工代表監事不需提交公司股東大會審議批准。

特此公告！

福建省愛迪爾珠寶實業股份有限公司監事會

2020 年 8 月 6 日

1附件：職工代表監事候選人

盧金鳳：女，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於福建師範大學，國際貿易專業。曾任公司文化辦主任，總裁辦主任。現任公司行政管理部負責人。

盧金鳳未持有公司股票，與持有公司 5%以上股份的其他股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；盧金鳳不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，亦不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施或被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情況，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在《公司法》、公司《章程》等規定的不得擔任公司職工代表監事的情形。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

責任編輯：小浪快報