區塊鏈FBI再升級 歐科雲鏈OKLink添加地址標籤功能

外匯天眼APP訊 : 隨着新基建範圍的確認，區塊鏈技術將迎來快速發展已經成為了不爭的事實，“區塊鏈”也成為了2020年的新興主流詞。

提起區塊鏈，主流大眾對區塊鏈的印象更多還是停留在以比特幣、以太坊為代表的加密貨幣。而對於用户來説，資金安全是涉及到資產問題時最為關心的一個問題。

安全事故頻發，資產保障堪憂

據外媒Cointelegraph消息，數字資產情報公司CipherTrace不久前發佈報告稱，僅2020年前五個月，犯罪分子在新冠疫情蔓延之際利用詐騙等各種手段吸納了近14億美元的不良資金。

5個月，14億美金，這些讓人過目不忘的數字背後，透露的是加密貨幣市場資產保護手段的欠缺。僅6月的第一週時間裏，就有“披薩狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等數家交易平台被質疑“跑路”。儘管各家平台紛紛澄清，稱只是因黑客攻擊等因素暫停了提現，但僅靠一紙澄清，消費者的疑慮很難打消。

除了盜幣、交易所被攻擊，加密貨幣被污名化還和洗錢這一不法行為有關。臭名昭著的絲綢之路網站就是典型的例子。

加密貨幣的匿名性造成了資產追蹤的難度更高。人們可以通過區塊鏈瀏覽器看到不同地址之間的交易記錄，卻無從得知虛擬地址背後的主體，一定程度上保護了個人的隱私安全。但這些特點卻被不法分子利用。

當然，加密貨幣不僅具有匿名性，還兼具了公開性。加密貨幣的公開性是指所有交易都會被記錄在區塊鏈上，藉助區塊鏈瀏覽器這一類工具，交易信息可以被任何人查詢。所以在交易所出現暫停充提幣、被攻擊等消息時，除了官方的一紙説明，我們還可以通過觀察交易所地址的餘額變化來佐證自己的猜想。

而對於盜幣追蹤、反洗錢等問題，我們就需要用到區塊鏈的溯源技術。

比特幣溯源技術與區塊鏈瀏覽器的應用

介紹區塊鏈溯源技術之前，我們先來複習一遍區塊鏈瀏覽器的概念。

區塊鏈瀏覽器可以説是區塊鏈行業的基建設施中的基礎。每個區塊鏈網絡的主網誕生後，第一件事便是搭建瀏覽器，以便讓外界一目瞭然地獲取鏈上交易、地址等信息。作為區塊鏈鏈上信息的可視化工具，區塊鏈瀏覽器扮演的不僅是查詢鏈上信息、提供投資決策參考信息的角色，在反洗錢這類案件中，還可以作為重要工具提供追蹤線索。

震驚 全球的絲綢之路案件的破獲，也正是因為區塊鏈瀏覽器提供了關鍵證據。在FBI參與絲綢之路調查過程的前聯邦檢察官Kathryn Haun曾發表言論稱，犯罪分子是利用了比特幣進行交易，而FBI也正是利用了比特幣的底層技術---區塊鏈技術完成了刑事調查。

在接受外媒採訪時，Haun表示，政府人員，國税局、FBI、國土安全調查局等相關人員在調查中，藉助了區塊鏈瀏覽器，利用鏈上數據溯源找到了有力證據。

區塊鏈瀏覽器可以説是實現溯源技術不可缺少的重要工具。對於單筆交易，區塊鏈瀏覽器可以實現及時的溯源。進入到比特幣瀏覽器頁面，輸入交易時產生的唯一交易ID（txid, transaction ID）即可觀察到資金的流向。

但現實情況往往是需要對多筆交易進行追溯，涉及到的交易多達成千上萬筆。以區塊鏈技術的第一個應用比特幣為例，假設我們要追溯某個黑户的資金動向，只要獲取到該用户的比特幣賬户地址，然後根據最近的關聯交易回溯，向前回溯到所有Coinbase記錄或者向後溯源該地址所有被花費掉的UTXO的去向，再根據地址標籤即可完成大致的溯源工作。

區塊鏈FBI再升級，OKLink區塊鏈瀏覽器添加地址標籤

地址標籤，簡單來説，就是給發送/接收加密貨幣的虛擬地址添加標籤，以便更快速地識別不同的虛擬地址背後的主體身份，追蹤各個地址間的資金動向。

市面上的區塊鏈瀏覽器鮮有收錄地址標籤的。6月10日，全球首家區塊鏈大數據上市公司歐科雲鏈打造的OKLink區塊鏈瀏覽器宣佈添加3千萬全球範圍內的主流交易所地址標籤。用户在打開歐科雲鏈OKLink區塊鏈瀏覽器後，可以在交易詳情、地址詳情等頁面查看到已經收錄的地址標籤。

據瞭解，通過對比特幣282GB全量數據以及海量的交易數據進行去重分析，OKLink分析出上千萬條有餘額的地址。再對已有的主流交易所地址進行分析標記，篩選出了此次上線的3千萬條地址標籤。歐科雲鏈OKLink產品副總裁張超表示，“此次上線的主流交易所地址標籤只是第一步，接下來OKLink還將交叉對比交易關係，分析標記出更多交易所、礦池等地址標籤。OKLink希望基於地址標籤打造自動追蹤的智能分析工具，將來用户可以利用這些地址標籤查詢風險交易，標記異常地址。”

數據是區塊鏈網絡的根。歐科集團創始人徐 明星也多次在公開演講中強調，區塊鏈技術的本質，從實踐上來説就是一個分佈式的、不可逆的數據庫。

“從公開、透明、不可篡改的數據中，才可以發現並挖掘數據背後更多的價值，例如地址畫像、量化交易等，都可以從已有區塊的數據中發現相關性。”張超透露，OKLink完成對各個資產的全週期數據統計和挖掘後，已經開始針對地址的交易特性建立更豐富的標籤。“有了這些基 礎，我們打造的系統便可以逐步實現智能化分析、地址畫像，而這些結果有強場景需求，比如反洗錢。”

看得出來，歐科雲鏈在通過OKLink的業務線擁抱中國的區塊鏈政策利好，為未來的新一代互聯網做基建工程的同時，也很重視用户資產安全的保護。加密貨幣市場本就被大眾視為“法外”之地，在安全上存在許多隱患。安全無小事，雖然無法完全防範不法分子的行為，但有了地址標籤，盜幣追溯會更加輕鬆，機構對非法交易、反洗錢的調查也能如虎添翼。

疫情的推動下，區塊鏈技術的價值得到了更充分的體現，而頻繁爆發的安全事故也推動了行業對安全問題的重視，加密貨幣資產安全治理迎來2.0時代指日可待。