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從指定的手機充值卡網店以110元的價格購買一張面值100元的手機充值卡，並將卡號、卡密及訂單號發送給客服，客服立即通過支付寶返現115元，2017年1月，江蘇宿遷的孟飛不到五分鐘便獲得了首單5元的刷單佣金。
而隨着刷單任務的增加，孟飛將卡號、卡密及訂單號發送給對方後，對方不再返現。此時他還不知道，自己所購的手機充值卡卡號、卡密早已被層層轉售給手機話費在線充值服務商消耗，成為空卡。
經過警方層層排查和深挖，一個手機充值卡在線銷售商、詐騙鍵盤手、手機充值卡在線寄賣商、手機話費在線充值服務商、“1069”短信平台次級承包商相互勾結、共同作案的特大刷單詐騙犯罪網絡浮出水面。
公安部相關負責人介紹，截至目前，公安部組織指揮江蘇、浙江、湖南等14省公安機關共抓獲犯罪嫌疑人兩千餘名，核破全國網絡兼職刷單詐騙案件萬餘起。
“鍵盤手”冒充的客服人員跟孟飛派發刷單任務。受訪者供圖
套路：先返小利引誘，再下大單
孟飛告訴澎湃新聞，2017年1月14日，他手機收到一條通過“1069”短信平台發送的招聘短信，“淘寶會員您好！新開旗艦商城，為提高銷量急需兼職刷單人員一任務一結，無需押金。”
孟飛保留的QQ聊天記錄與截圖顯示，他聯繫短信所留QQ號之後，自稱為客服的人員介紹，客服會發給刷單者任務單，裏面包含了要拍下的商品鏈接和對應的注意事項和説明，刷單者拍下並付款之後，商家會將貨款和報酬支付到刷單者的網銀或支付寶，
客服人員給出的佣金承諾是，刷500--999元任務報酬佣金為5%/筆，刷1000元以上任務報酬佣金為7%/筆，任務金額越高，佣金比例越高。客户人員舉例稱，做500元就可以得到25元的佣金，稍微熟練的人每小時做5筆都不是問題，可穩定獲得125元/小時左右的收入，一天操作2-3小時兼職，完全可輕鬆賺300元以上。
在得到孟飛的確定後，客服人員發來兼職工作申請表讓其填寫，內容包括手機號碼、支付寶賬號等。不到五分鐘，孟飛即通過系統審核，對方稱，由於第一次工作，會先給他新手任務，並承諾完成任務3-5分鐘後返款本金佣金到賬。
隨後孟飛收到對方發送的一個任務端口連接，進入鏈接之後發現不是淘寶的網店，而是一家名為“任信數卡”的網店。孟飛一度懷疑，但想着第一筆就110塊錢，“被騙也就這麼多了”。
孟飛花了110元在“任信數卡”網店拍下了一張面值100元的手機充值卡。隨後郵箱收到訂單編號以及網店發來的充值卡卡號和卡密。
他按照客服人員要求將郵箱收到的內容包括訂單號在內等截圖發給對方，不到五分鐘，就收到了對方返還的115元。
孟飛收到的招聘兼職刷單短信。受訪者供圖
孟飛保留的QQ聊天記錄與截圖顯示，此後，客服人員又一次性派了3單，依次為8件、9件、27件，當孟飛詢問為何還不返款時，對方稱要一整個任務完成後統一返款，並稱孟飛有任務未完成。最終孟飛購買了4840元手機充值卡，都未收到返現。此時，他才感覺到被騙了，於是向警方報案。
詐騙所得充值卡被通過正常渠道消耗
警方對該案信息流、資金流等進行溯源追蹤，發現了一個特大刷單詐騙網絡，詐騙網絡中手機充值卡在線銷售商、詐騙鍵盤手、手機充值卡在線寄賣商、手機話費在線充值服務商、“1069”短信平台次級承包商相互勾結、共同作案，案件涉及全國31個省、區、市，涉案金額高達數千萬元，公安部將此案列為 “3∙13”的網絡兼職刷單詐騙專案予以督辦。
在任信數卡商城，面值100元的充值卡被掛着110元的價格出售。該案偵查人員，江蘇宿遷市公安局刑警支隊一大隊大隊長夏學建告訴澎湃新聞，在手機充值渠道及價格非常透明的今天，其以110元的高價出售100元面值的手機充值卡明顯違背社會常識。經偵查發現，其目的就是為了吸引實施刷單詐騙的“詐騙鍵盤手”，該網站還提供了查詢通道，可憑訂單號和用户名查詢所購得的充值卡卡號與卡密，這就為詐騙鍵盤手獲取充值卡卡號、卡密留了一通道。
夏學建介紹，這類網店，依法註冊成立，以公司名義對外，接受訂單、收款、發貨均由電腦系統自動完成，通過點卡商城導航網站完成推廣，並且主動聲明：“所有兼職刷單均是詐騙，謹防上當”。
“詐騙鍵盤手”就是客服人員，也是詐騙的主要實施者。鍵盤手之一、福建安溪籍的詹偉供述，他們通過“1069”短信平台次級承包商發送招聘短信，先給前來應聘者派一單，在獲取信任之後，派大一點的單子。
詹偉稱自己是2016年年底沒事兒做的時候，被同鄉拉入夥的。他的工作就是謊稱自己是客服人員，引導兼職刷單的受害人一步一步拍下充值卡。
詐騙鍵盤手在獲得刷單者發回的訂單號後，通過任信數卡上的查詢入口，獲得刷單者已購得的卡號與卡密。而這些已購得的卡號和卡密被鍵盤手們轉手賣給了在線寄賣商，其中包括廈門極富網絡公司等。
據極富網絡公司法人代表王佳供述，2016年下半年獲悉很多同鄉在做網上兼職刷單詐騙，騙取的手機充值卡卡密急於出手變現，因而註冊極富網絡公司分別以96元、97元、97.5元的低價專門回收詐騙所得的100元面值的電信、聯通、移動手機充值卡，然後出售給江蘇歐飛公司。
這個過程操作起來並不複雜：註冊一個公司、建立一個網站，通過網站推廣等讓鍵盤手們看到，然後完成與詐騙鍵盤手和歐飛公司的端口對接即可。
寄賣者註冊賬號，通過端口上傳寄賣的充值卡卡號與卡密，然後根據自己建立的返款賬户自行提現等。王佳供述，僅極富平台上註冊的售賣賬號有千餘個，而這些充值卡最終被歐飛公司通過正常充值渠道消耗掉。
話費充值服務商的灰色生意
偵查人員對歐飛公司的調查表明，歐飛公司與微信、支付寶等電商合作提供手機話費在線充值服務，即用户通過支付寶、微信充值，充值請求由支付寶、微信發送給歐飛公司，由歐飛公司向三大運營商完成充值服務。
歐飛公司從事手機充值卡業務的共兩個部門，一是“卡事業回收部”，共4名員工，主管為曹昊，負責從極富等公司回收手機充值卡數字卡密；二是“卡事業採購部”，負責從三大運營商及其代理商處購買手機充值卡數字卡密存入公司電子卡庫。顯然，手機充值卡的價格回收要低於從三大運營商及其代理商處直接購買的。
據歐飛公司卡事業回收部主管曹昊稱，當初通過網絡聯繫審核了對方的工商信息等，就與極富公司建立了合作，沒能審核其充值卡的來源是否合法。隨着合作的深入，他發現極富公司每天的交易量能達到幾十萬甚至上百萬，開始覺得有點問題，並且極富網絡公司對充值卡消耗的速度要求非常快。
曹昊稱歐飛公司在收到充值請求進行消耗時，一般會先消耗回收來的充值卡。其原因有極富公司的催促，還有就是從三大運營商和其代理商採購回來的充值卡絕對安全穩定，而回收的卡帶有一定風險也為了避免糾紛。
曹昊稱，每天極富不停持續地向歐飛公司出售手機充值卡，一批也就幾十張，這幾十張兩分鐘之內就能全部被消耗成為空卡。
夏學建説，詐騙團伙之所以選擇手機充值卡作為目標，是因為網售手機充值卡的虛擬性，發送卡號、卡密即可完成交易。另外，手機充值卡應用廣泛，便於轉售交易變現。
宿遷市公安局副局長陳紅淦告訴澎湃新聞，此鏈條中第三方的充值服務商、在線寄賣商等，賺取灰色利益，客觀上幫助了詐騙人員。
公安部相關負責人介紹，截至目前，“3∙13”專案已累計抓獲犯罪嫌疑人2075名，打掉45家涉案的短信推廣公司，8個銷售回收電話卡、遊戲點卡的涉案公司，核破全國網絡兼職刷單詐騙案件萬餘起，涉案價值3000萬餘元，徹底搗毀了這個電信網絡詐騙集團。
（文中孟飛、詹偉、王佳、曹昊為化名）
責任編輯：桂強
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