冒充警察恐嚇威脅 23人電信詐騙200餘起涉案資金400餘萬元
近日(8月29日),湖南衡陽衡山縣公安局通報:經過百天調查走訪,偵破了一起特大跨省電信詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人23名,凍結涉案資金400餘萬元,扣押作案車輛4台。
2017年5月9號早上,衡陽市衡山縣沙泉鄉村民老周接到一個陌生電話,對方自稱是湖南省公安廳的領導,説老周涉嫌一起販毒案件需要接受調查,具體情況衡山縣公安局的趙局長會和他對接。
很快,老周就接到自稱是衡山縣公安局趙局長的電話。為取得老周的信任,對方報出了老周完整的身份證號碼,讓他配合警方的偵查工作。
老周:對方説也許你是受害的無辜者,你們在農村我也曉得你的經濟情況,幾塊錢也難賺,錢也不多,那麼你的這個錢我就必須幫你保存凍結一個整數,至於還有幾千塊錢的零錢,你就不要拿來了,就不凍結你的了,好像很同情我一樣,我就完全相信他了。
緊接着,一個自稱是“湖南省公安廳”的工作人員又打來電話,説現在要凍結老周所有的銀行賬户和資金,為了保障資金安全,老周得把錢轉到湖南省公安廳的安全賬户。就這樣,老周將4萬元存款轉到了對方提供的所謂“安全賬户”。
老周:對方説在此期間,你不要給任何人打電話,你不要告訴你老婆,也不要告訴你兒子,不要告訴家裏人,因為我們這是時刻跟蹤你,如果你告訴別人了,這個消息外露了,就會對破案有影響,那麼這個案就破不了,那你就要負責任。
轉賬後10多分鐘,老周越想越不對,趕緊撥打了當地派出所的電話進行核實。
衡山縣公安局沙泉派出所教導員 廖文海:我説這是詐騙,我們就直接到他家裏去了,進行調查就發現那是假冒緝私警察、緝毒警察,欺騙他説要凍結他的賬户。
不僅老周被騙,衡山警方發現:5月4日和5月27日,衡山縣還有兩人被同樣的方式,騙走了存款,這3起案件的財產損失一共是24.44萬元。
跨省追蹤 23名嫌疑人詐騙200餘起
接警後,湖南衡山縣公安局迅速成立專案組,開展偵破工作。通過前期摸排和調查資金流向等方式,警方確認了該系列電信詐騙案件的作案及取款地點。
專案組民警分批次趕赴湖北,在仙桃、天門、漢川等地進行調查,最終鎖定了以湖北仙桃籍楊某為首的犯罪團伙,並確認了該團伙主要犯罪嫌疑人楊某、李某等人的真實身份信息。同時,警方發現,該犯罪團伙主要活動地在湖北仙桃、漢川、武漢三地,主要作案窩點隱藏在漢川市某農村的民房內。
8月29日上午,湖南、湖北兩省警方組成了4個抓捕小組,對該犯罪團伙成員進行統一抓捕。
行動當日,警方共抓獲犯罪嫌疑人23名,一個層級鮮明、結構嚴密的電信詐騙犯罪團伙被連根拔起。
衡山縣公安局刑偵大隊民警 廖明磊:犯罪嫌疑人對受害人實施詐騙的時候,均以冒充公安機關的形式,對受害人以恐嚇、威脅的方式,以受害人涉嫌洗錢、販毒等罪名進行恐嚇。
警方初步查明,這個團伙涉案200餘起,涉案金額近400餘萬元。目前,23名犯罪嫌疑人已經被刑事拘留,案件還在進一步調查中。