高碑店市檢察院對一起洗錢案依法適時提前介入偵查

近日，高碑店市檢察院積極履職，提前介入偵查一起洗錢案件，為經濟社會發展提供了堅實的司法保障。

自2014年始，犯罪嫌疑人張某某作為高碑店市某有限公司的法定代表人，在未經相關部門批准的情況下，通過口口相傳的方式向社會不特定對象借入資金，出借人通過現金或轉賬等方式交付資金後，張某某安排公司人員向出借人出具蓋有高碑店市某有限公司公章、法人張某某簽字按手印的借條，出借人憑藉條支取本息。經鑑定：張某某借入款項金額合計1億多元，共涉及200多名出借人，現張某某已被高碑店市檢察院提起公訴。

犯罪嫌疑人李某某任該公司會計，明知是違法所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質，協助將資金轉移，涉嫌洗錢罪。

高碑店市檢察院第一時間提前介入偵查，進行了案件瞭解並參與案件討論，口頭提出引導偵查取證意見，公安機關對該院提出的偵查建議予以採納。