“電信網絡詐騙類案件,數量最多的是兼職刷單,金額最大的是投資理財。”今天上午,在上海市公安局新聞發佈會上,浦東分局副局長黨傑透露,隨着互聯網等新技術的不斷髮展,電信網絡詐騙犯罪手法也不斷翻新。
市局新聞發言人辦公室莊莉強警官在會上介紹,日前,上海警方依託智慧公安賦能,全鏈條搗毀了一個虛假外匯交易詐騙團伙,在廣東、浙江、山東等地抓獲運營、技術、講師、代理各環節犯罪嫌疑人43名,繳獲、凍結涉案贓款560餘萬元。
圖説:專案組先後在15個點位抓獲43名嫌疑人。警方供圖
4月底,警方發現,有不法分子通過網絡直播間引誘投資者至“京石國際”外匯交易平台進行投資。經初步核查,該平台沒有相關資質證明,上線時間只有一個多月,只在網絡直播間內進行內部推廣。種種跡象表明,這個平台極有可能涉嫌詐騙。
上海市公安局浦東分局立即成立專案組,在市局網安總隊的指導下深入偵查。5月5日,專案組民警赴深圳、杭州、濟南等地進一步追蹤和調查,發現該團伙即將“封盤”。為避免嫌疑人轉移資金、逃避打擊,專案組當機立斷,於5月11日晚立即展開集中抓捕行動,先後在15個點位抓獲43名犯罪嫌疑人。
圖説:嫌疑人準備了詳細方案,每週有任務和要求。警方供圖
解密!虛假交易詐騙全流程
到案後,嫌疑人交代了“搭建平台——設局誘騙——篡改數據——關盤殺單——洗錢獲利”的詐騙全流程。
技術團夥提前利用境外服務器搭建好虛假投資平台和網絡直播間,下級代理購買或租用一批微信賬號,並更新朋友圈。“我們會購買精確的股民信息,建微信羣,把股民拉入羣中。羣裏有講師、講師助理,也有‘打配合’的其他股民等角色。”嫌疑人餘某交代。
被害人進羣后,代理會用冒充講師和助理的微信發送股票相關投資知識,讓被害人以為這是個投資交流羣,並採取講解大盤形勢、誇讚講師水平等方式給被害人心理暗示。實際上,在這些微信羣中,除了被害人,其他羣成員都是犯罪嫌疑人偽裝的。
隨後,羣裏會適時推出講師的網絡直播間,邀被害人加入。“一開始只講正規的股票,講課傳授一些經驗,讓股民領取直播間的賬號密碼來聽課,取得信任。約2周後,就引導他們去虛假平台投資外匯。”嫌疑人餘某交代,講師團隊會設計一個為期6周的方案,明確每週任務和要求,不斷對被害人“洗腦”、引誘投資。孰不知,整個直播間裏只有被害人和自己的錢是真的,其他都是假的。
圖説:抓捕現場。警方供圖
警惕!切勿輕信理財“專家”
“受騙的股民被大額收益回報所吸引,輕信了犯罪嫌疑人的花言巧語。”浦東分局惠南公安處副處長孫祺透露,“京石國際”外匯交易平台看似正規,實際上數據都可隨意修改。一旦被害人在平台投入了大額錢款,嫌疑人就會擇機在半夜或凌晨進行數據修改,製造投資受損假象,騙取錢款。
目前,本案22名嫌疑人已被檢察機關依法批捕,其餘嫌疑人已被依法採取刑事強制措施。
警方提示:網絡投資需謹慎,不要隨意添加陌生人微信、加入陌生微信羣,更不要輕信所謂的投資理財“導師”“專家”,尤其要捂緊“錢袋子”,不要在不正規的投資平台注資交易。