打擊互聯網金融犯罪 檢察技術運用空間大

張大偉

楊雪華

網絡犯罪涉眾廣、危害大,互聯網金融犯罪更是結合了網絡犯罪的特性,衝擊國家的金融秩序,打擊互聯網金融犯罪等網絡犯罪一直是檢察機關的重點工作之一。因此,檢察機關應當積極探索檢察技術在互聯網金融犯罪中的運用,做好打擊互聯網金融犯罪的相關工作。

運用檢察技術打擊互聯網金融犯罪十分必要。首先,此類案件涉及多學科知識。互聯網金融是一種新型金融業務模式,其存在的風險與傳統金融區別不大,但因互聯網的作用而將其風險進一步放大。互聯網金融犯罪具備信息化和金融的特性,打擊此類犯罪需要承辦檢察官具備信息化、金融財會等多方面知識,而現實中業務部門的檢察人員多為法律專業出身,對於這些知識難以全面瞭解。即使是案件的偵查人員,也難同時對互聯網知識和金融知識有着較為全面的掌握。在這種情況下,倘若沒有專業知識和專業化人員進行輔助,檢察人員對案件的證據審查、事實認定、法律適用,都將面臨較多困境。其次,此類案件證據呈專業化特徵。互聯網金融犯罪涉及的證據是專業性的電子數據證據,電子數據證據具有易失性、易篡改性等特性,需要第一時間去收集取證。實務中,有些電子數據證據雖然收集和固定了,但是在程序上或是檢驗鑑定方面可能還存在着一定的瑕疵,需要檢察機關技術部門給予指導,幫助偵查機關更好地收集和固定證據。

檢察技術在打擊互聯網金融犯罪中可從以下幾方面展開運用。一種是運用檢察技術開展檢驗鑑定工作。在案件審查中,檢察機關可以直接向檢察技術部門或相關鑑定部門提出相應的電子數據和會計等類別檢驗鑑定的委託。經檢察技術部門或鑑定機構鑑定後出具相應的鑑定意見,可以作為證據的一種用於支持開展互聯網金融犯罪訴訟活動。另一種是運用檢察技術開展技術性證據審查。對於公安機關、被害人、犯罪嫌疑人等訴訟參與人向檢察機關提交的電子數據、財會等方面的材料,檢察機關的辦案部門可以交由檢察技術部門開展相應的電子數據類、會計類、文檢類的技術性證據審查。檢察技術部門對這些電子證據進行審查,從而確定相關證據材料的真偽,為訴訟的開展提供有力支持。

此外,較為重要的是,技術在更新發展,檢察技術在打擊互聯網金融犯罪工作上也要優化與改進。第一,可以成立業務部門與技術部門組成的聯合辦案團隊,以強化對案件證據的審核。第二,加強技術人才建設,提升辦案質效。通過加強檢察技術專業人才的分類化、梯度化管理,提升檢察技術人員的職業認同感;通過競賽、培訓等活動的開展,推進檢校聯合,不斷增進檢察技術人員的技能;利用新技術集中開展對新案件的研究,提升檢察技術人員的辦案能力。第三,注重比例原則,保障公民個人隱私。在開展技術辦案的同時,還需要注重比例原則,比例原則是我國行政法的一項基本原則。在互聯網金融犯罪案件的辦理過程中,應當注重對公民隱私權的保障。電子數據、公司和個人的相關財會資料的處理極易侵犯公民的隱私權。因此,在工作中,檢察機關必須保持謹慎,採用適度的手段,將對公民的隱私權、財產的損害降低到可容忍的程度,從而實現打擊犯罪和保障公民權益的平衡。

(作者單位:安徽省人民檢察院、淮南市八公山區人民檢察院)