瑞士檢察官處罰一家瑞士銀行:涉及西班牙前國王

參考消息網12月14日報道 據美聯社日內瓦12月13日報道,日內瓦檢察官對一家瑞士銀行處以罰款,因為該銀行未能向反洗錢當局及時報告從沙特流向前西班牙國王胡安·卡洛斯及其前情人的錢款,但檢方放棄了對其同夥提出指控。

在瑞士方面展開調查之前,有西班牙媒體報道説,西班牙前國王胡安·卡洛斯一世可能將政府合同授予西班牙公司,從中獲得非法好處——這些資金可能藏匿在瑞士銀行裏。人們懷疑,他拿到的一部分錢與沙特阿拉伯麥地那通往麥加的高鐵項目佣金有關。

現年83歲的胡安·卡洛斯並不是此次調查涉及的5名嫌疑人之一。

檢察官辦公室説,調查人員確實發現胡安·卡洛斯一世於2008年8月1日——即在他退位之前——通過一個名為盧庫姆的基金會,從沙特財政部獲得了1億美元。(編譯/楊雪蕾)

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