女子被“美國大兵”騙走109萬元，走出派出所還成騙子的幫兇

一段時間以來，警方接到多名女子報案，報案人都稱自己被網戀男友騙了錢，她們的男友姓名身份各異，有加拿大軍官、美國醫生、英國學生，海外工程師等。警方初步偵查得知，她們的男友可能是同一個人。

美國大兵男友

40多歲的蓋婷婷在北京從事醫療器械銷售相關工作，離異後，她獨自帶着上小學的女兒。2018年，蓋婷婷在某婚戀網站上註冊了會員，並認識了一個叫Chris Lee的美國大兵。

兩人剛認識時，Chris自稱在中東服役，沒有中文名字，蓋婷婷給他起了箇中文名叫“李平”，Chris表示很喜歡。交流中，蓋婷婷對這個“美國人”有了好感。

兩人不久便確定了男女朋友關係，雖然國籍不同，但蓋婷婷和他溝通起來沒什麼困難。李平用英文給蓋婷婷發文字消息，蓋婷婷不懂英文，就用軟件翻譯成中文，再中文打字回覆給她，兩人用這種方式溝通了一年。

從兩人的聊天記錄可以看出，李平的打字句式明顯不是美國人慣用的語言方式，蓋婷婷卻並未起疑心。

蓋婷婷經常給他分享自己工作中的煩惱和接送孩子上學的日常，蓋婷婷心情不好的時候，李平會安慰她。

蓋婷婷把李平當作自己的丈夫看，只要是他提出的要求，蓋婷婷都會滿足。李平還會時不時要求她發一些身體隱私部位的圖片給他，還經常稱蓋婷婷“Lovely Wife”。反覆使用親密的稱呼讓蓋婷婷覺得兩人的關係一天天拉近。

2019年的一天，李平突然告訴她，自己退役後會有一筆不菲的安置費用，他想提前退役，來中國找蓋婷婷並和她結婚，然後把她和女兒接到美國生活。

蓋婷婷很高興，李平緊接着説，自己和聯合國簽訂了合同，如果想結婚，就必須和聯合國解約，解約需要一筆費用。兩人馬上要結婚變成一家人，這筆費用李平希望蓋婷婷先幫他交上，李平還給蓋婷婷提供了一箇中國的銀行卡號。

美國大兵怎麼會用中國的銀行卡？其實細想就能發現李平身上是有很多破綻的，但那時的蓋婷婷滿心沉浸在李平的甜言蜜語中，沒想那麼多，就把錢轉給了他。

誰知沒過多久，李平又稱，由於要提前解約，有個美國將軍向他要違約金，繼續要求蓋婷婷給他轉賬。

隨後，李平又以各種理由不斷向蓋婷婷要錢，一次比一次多。蓋婷婷發現，李平每次要求她轉錢的銀行卡都不屬於一家銀行，姓名也不相同。兩人交往期間，蓋婷婷一共給李平轉賬人民幣109萬元。而這是她的全部積蓄。

李平還經常讓蓋婷婷轉一兩塊錢給他提供的銀行卡，來測試這些銀行卡是否可以用。這也曾引起了蓋婷婷的懷疑，加上平時交往中的一些細節，蓋婷婷越想越覺得不對勁。

“可能遇上騙子了！”這個念頭曾在蓋婷婷腦海中一閃而過。

為了驗證李平身份，蓋婷婷曾經以辦理貸款為由要求李平提供美國身份證明，李平則説，他身份證明在美國相關政府部門保管，拒絕提供給她。

雖然蓋婷婷沒有打消疑慮，但她想，如果現在和他斷了聯繫，那之前給他的錢就可能再也要回來了。而且，李平身在國外，也有可能真是身不由己，萬一是自己想多了呢？

蓋婷婷身邊很多人都説她被騙了，勸她早點報警。可李平卻對她説：“等我回國，你身邊的朋友都會羨慕我們的幸福。”蓋婷婷依然稀裏糊塗地相信李平，固執地等待着“來自海外的幸福”。

幾個月後，蓋婷婷沒等到李平，卻接到了浙江衢州公安局的電話，警方稱，他們在一起電信網絡詐騙被害人名單中，發現了蓋婷婷的名字和信息。

從派出所做完筆錄出來，蓋婷婷刪除了李平的微信。但她心裏還是不願接受自己被騙錢騙感情的事實。

正當她不知以後的日子該怎麼過時，突然跳出一條微信好友驗證消息，是李平換了個小號加他。蓋婷婷想找李平要個説法，於是點了同意。

加上他後，蓋婷婷沒有要回她被騙的錢，也沒有為警方提供抓李平的線索，反而犯下了一個更大的錯誤。

被騙後成幫兇

李平新號加了蓋婷婷的微信後對她説：“我知道你最近賠了不少錢，如果你願意的話，我可以帶你掙錢。”

雖然知道李平是騙子，可自己借了大量外債，每天要接大量催款電話和短信。蓋婷婷又稀裏糊塗被李平繞進去了。

李平對她説，他正在做比特幣，需要銀行卡收款和轉賬，要求蓋婷婷為他提供幾張銀行卡，他也不白用，按照轉移錢款金額的5%給蓋婷婷提成。

賺錢心切的蓋婷婷去9家銀行辦理了銀行卡，並將這些卡號提供給了李平。李平在微信上給蓋婷婷提供銀行卡賬號，並把別人轉賬到該銀行卡上的截圖發給她。

2020年10月到12月，蓋婷婷的多張銀行卡多次收到轉賬，蓋婷婷把這些錢轉存到自己的華夏銀行卡上，將匯款的5%扣下來，再將剩餘的錢轉到李平指定的銀行卡里，期間以收取好處費的形式進行資金截留，從中獲利人民幣42208元。這些錢大多被蓋婷婷用於日常生活和還之前借的網貸。

蓋婷婷知道，這些錢也一定都是李平騙來的。李平有時也會發來支付寶收款二維碼，這些二維碼也都不是李平的支付寶。“李平”有可能不是一個人，而是一個團伙，但蓋婷婷心裏不願意面對這些。

李平給蓋婷婷的好處費讓她減緩了生活的壓力，她繼續為李平提供銀行卡賬號。不久後，蓋婷婷的光大銀行和平安銀行的卡被凍結了，她心裏知道，可能是有人報案，警察凍結了她的卡。蓋婷婷知道瞞不過去了，來到北京市公安局某派出所投案。

警方偵查發現，在李平團伙欺騙的人中，很多人和蓋婷婷有相似的經歷。

2020年9月5日，曹小姐通過網絡認識李平，兩人隨後確定戀愛關係。

李平自稱英國人，隨着聊天的深入，李平稱要來中國找曹小姐，並打算在中國工作生活，但是要寄一批學術文件及現金讓曹小姐保管，曹小姐同意後就把地址給了對方。

10月6日，李平稱有一份文件需要5700歐元的進口關税，讓曹小姐轉賬到光大銀行某銀行卡，隨後又稱需要補差價，要求曹小姐再轉8.7萬元人民幣到光大銀行卡。曹小姐意識到不對勁後報警。

2020年11月5日，劉小姐通過微信羣認識了李平，李平要求做她男朋友，這時他又變身為加拿大軍人，稱阿富汗政府補貼他一箱錢，要把包裹寄給劉小姐，後又稱需要3.57萬元運費，劉小姐以為可以收到現金包裹，就將運費轉給了他……這些錢最後都轉入了蓋婷婷的光大銀行卡里。

截至案發，共有7名被害人報案。民警也是通過被害人提供的銀行卡號，得知了蓋婷婷的信息，凍結了她的銀行卡。

2020年11月25日，蓋婷婷因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被北京市公安局豐台分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、欺瞞犯罪所得罪，經北京市豐台區檢察院批准，2020年12月31日，蓋婷婷被逮捕。

直到被逮捕，蓋婷婷都不清楚李平的真實身份，也從未和他視頻或語音過，李平至今尚未到案。

“其實我一直很掙扎，我明明知道他在騙我，可還是想證明自己是對的。”蓋婷婷説。

蓋婷婷到案後，如實供述了犯罪事實。經審查幾名被害人的受案記錄，蓋婷婷的銀行卡交易記錄、手機聊天記錄等信息，認定蓋婷婷在明知匯入自己賬户的錢款是詐騙所得的情況下，仍為李平提供錢款轉移服務，數額達到人民幣26萬元。

該案於今年2月25日移送檢察機關審查起訴，3月25日，北京市豐台區檢察院就本案向豐台區法院提起公訴。

4月29日，一審法院判決，被告人蓋婷婷犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，並處罰金人民幣2萬元。

辦案檢察官謝江偉告訴記者，偽裝成外國人的電信詐騙套路一般比較簡單，很多人都能看出對方是騙子，所以這類騙術成功率並不太高，只有不謹慎的人會上當受騙。

蓋婷婷為什麼會反覆被騙？為什麼會明知對方是騙子，依舊和對方合作？檢察官通過與蓋婷婷的接觸，發現她除了想追求更好的生活外，自身對情感也比較偏執，導致其越陷越深，最終無法脱身。（文中涉案人員均為化名）

（來源：方圓微信 作者：陳星嵐 郭鑫）