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最近，海南海口警方破獲了一起傳銷案。與以往不同，這起傳銷案打的旗號是近來火熱的虛擬數字貨幣。犯罪嫌疑人口中的這種虛擬貨幣叫做“亞歐幣”，他們聲稱只要花五毛錢買入，不到一年時間就能漲到五倍多。也就是説，投入100萬，就可以漲到500多萬。同時，他們還吹噓説這種“亞歐幣”能在很多地方流通，而且介紹其他人一起來投，還能獲得返利。説法挺誘人，但背後的真相是什麼呢？
亞歐幣：虛擬貨幣為幌子的騙局
“單邊上揚，只漲不跌”“一路開始漲漲漲，持續漲”“投資後什麼都不需要你做也能賺錢”——瞧瞧這“亞歐幣”的宣傳，彷彿是一件美事：讓你躺着就能把錢賺了。
葛某霞 犯罪嫌疑人 “亞歐幣”傳銷參與者：亞歐幣，因為宣傳確實是説要打造中國虛擬數字貨幣第一品牌。當時我們也相信能夠做到，起步只有五毛錢，我們最早進來，這種能夠達到一兩百，即使達到100塊錢一個，也能翻200倍。
按照公司的宣傳，亞歐幣是“國家首家合法加密虛擬數字貨幣”，由海南跨亞歐公司發行。也正如宣傳所言，自啓動以來，“亞歐幣”的價格的確是呈現了上漲的趨勢。
陳泰 海南海口市公安局民警：內盤的漲幅就是每10天到15天這個時間，它會漲5分錢到1毛錢，然後它是穩步上升，綠的是內盤價格，紅的是外盤價格，外盤比內盤高三到五毛錢
用户購買“亞歐幣”，需要通過這個網站展示，亞歐幣存儲在內盤，內盤的價格只漲不跌；另外還有外盤，通過交易賣出“亞歐幣”進行提現。在內盤，“亞歐幣”這種令人眼紅的只漲不跌狀態是怎麼實現的呢？跨亞歐公司的財務負責人道出了實情。
夏某偉 犯罪嫌疑人：公司決定內盤漲價，漲到多少就設定一下，重新改一下就行。通知我們下一期的價格幾天之後是多少，然後我們到了那一天，就把那個價格改成這樣子。
原來，所謂的只漲不跌是跨亞歐公司工作人員敲敲鍵盤就能實現的。那麼，看似與股市一樣可以進行買賣的外盤，“亞歐幣”價格為什麼也能夠保持上漲的趨勢呢？漆某偉是外盤的操盤手，按照公司指令，外盤價格全在他的掌控之中。
漆某偉 犯罪嫌疑人：按照董事會的目標是説，讓它不要跌下來跌得太快，也不要漲上去漲得太快。比如説有大面積的客户拋盤的時候，董事會可能會給我指令，叫我們適當做一些買入，就是不會讓它下行得這麼厲害。
虛假的“漲勢”，就是為了吸引越來越多的人蔘與進來，而這也正是跨亞歐公司推廣“亞歐幣”的目的。
漲歸漲，漲了的金額卻是不能及時拿出來的。和常規的交易平台不同，這個亞歐幣買賣的平台，並不需要關聯銀行卡，所有的現金交易並不能通過平台實現，而是需要通過線下進行轉賬。
楊東 中國人民大學金融科技與互聯網安全研究中心主任：它的資金控制賬户，和你的交易的系統完全是脱離的，所以感覺你老百姓好像賣了亞歐幣，得到了很多現金，實際上是虛擬的一個賬户。實際上你真要去贖回現金的時候，到時候它就沒了，就跑路了。
所謂虛擬數字貨幣 從未獲國家批准
事實上，到目前為止，我國並沒有批准過所謂的虛擬數字貨幣。
針對各類“虛擬貨幣”在互聯網平台集中交易所帶來的金融和社會風險，以及一些所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具。監管部門多次發出針對“虛擬貨幣”的風險提示。
而針對代幣發行（ICO）融資亂象，在9月11號，中國人民銀行等7部委發佈公告，全面禁止各類代幣發行融資活動：任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兑換業務。
為了吸引更多的人蔘與購買“亞歐幣”，跨亞歐公司設置了一個“分享收入”，也就是説，拉人頭參與投資“亞歐幣”，就能夠獲得返利分成，而當拉來的人投入的數額足夠大，就可以成為代理，享受不同級別的返利。
耿某強 犯罪嫌疑人 “亞歐幣”傳銷參與者：如果説你人脈比較多，市場比較大，他也賺很多錢。只要超過1000萬，三級分銷，可能是省級代理。
在返利的吸引下，“亞歐幣”的參與者也樂於拉攏更多人來參與投資“亞歐幣”。
卞永祖：用網絡的這個模式，用羣的模式，一方面節省了成本，可以去操縱這個羣裏面的輿論，另外一個，非常隱蔽，你在這裏面，人和人是不見面的，你想知道上線是誰，都比較困難，所以説這個有很大的隱蔽性，並且這個擴展非常快。因為區域在這個方面是不受限制的。
行騙策略：套流行概念 編名人股東
在“亞歐幣”的宣傳中，常常看到：恆量發行、開源代碼、獨立錢包、去中心化，還使用3.0最高區塊鏈技術。——這些大詞兒，再和國際上比較熱門的“比特幣”結合起來，讓人感覺這家公司的技術真是牛極了。這些普通人不太瞭解的一些技術，一些名詞，很容易矇騙人。
為了吸引投資者，在微信羣中，跨亞歐公司老闆也成為能夠出入聯合國的人物。 被批捕之後，跨亞歐公司的董事長夏某榮坦承自己並沒有出入這樣的場合。
就是在這些包裝之下，短短一年的時間，“亞歐幣”吸引了4萬多名參與者，吸收資金達到40多億元。 在涉案的40多億元中，有約10億元用於會員高額返利，約27億元用於會員提現。有超過3億元被犯罪嫌疑人劉某和夏某榮等非法佔有，而在警方收網時，跨亞歐公司已經入不敷出了。
卞永祖 中國人民大學重陽金融研究院研究員：他許諾的是高收益。但是收益來源什麼地方？其實這個公司並沒有產生利潤的方式，收益只能來源於後來投資者的錢，靠後來投資者的錢來去支付以前投資者的收益，這種實際上就是一種龐氏騙局，並且肯定是一種不可持續的一種模式。
責任編輯：張迪
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