青島啤酒股份(00168)選舉黃克興為董事會董事長

智通財經APP訊，青島啤酒股份(00168)發佈公告，公司第十屆董事會第一次會議審議並一致同意通過：選舉黃克興為公司第十屆董事會董事長，任期自公司董事會審議通過選舉之日起至公司第十屆董事會任期屆滿為止。

審議並一致同意通過公司第十屆董事會審計與內控委員會、提名與薪酬委員會、戰略與投資委員會人員組成的議案。

審計與內控委員會成員包括：獨立董事張然、肖耿、盛雷鳴、姜省路以及非執行董事石琨，其中，張然為該委員會主席(召集人)。

提名與薪酬委員會成員包括：獨立董事姜省路、肖耿、盛雷鳴、張然以及非執行董事石琨，其中姜省路為委員會主席(召集人)。

戰略與投資委員會成員包括：董事長黃克興、執行董事於竹明、獨立董事盛雷鳴、張然以及非執行董事石琨，其中黃克興為委員會主席(召集人)。

因公司總裁的繼任人選一直在遴選之中，為確保公司的正常運營，由董事長暫時代行總裁職責。根據董事長代行總裁職責提名，聘任王瑞永為公司副總裁;聘任於竹明為公司財務總監;聘任蔡志偉為公司營銷總裁;聘任姜宗祥為公司副總裁、供應鏈總裁;聘任徐楠為公司副總裁、製造總裁、總釀酒師;聘任王少波為公司副總裁。上述高級管理人員任期自公司董事會審議通過聘任之日起至公司第十屆董事會任期屆滿為止。

此外，根據董事長提名，聘任張瑞祥為公司董事會秘書，聘任孫曉航為公司證券事務代表，任期自公司董事會審議通過聘任之日起至公司第十屆董事會任期屆滿為止，並委任公司執行董事於竹明和董事會秘書張瑞祥為香港聯合交易所授權代表。