《達格斯工業報》12月17日報道，美國聯邦當局正在調查SEB AB，Swedbank AB和Danske Bank A / S是否未能正確遵守反洗錢法規。
北歐銀行的股票下跌多達9％，此前有報道稱它們繼續與涉嫌洗錢和其他不法行為的客户開展業務。
這三家銀行表示，該報告未包含任何新信息，因為美國長期以來一直在審查許多貸方。除了司法部和聯邦調查局的聯邦檢察官外，紐約州檢察長辦公室和情報委員會也在調查有關洗錢和欺詐的指控。
瑞典最古老的零售銀行瑞典銀行（Swedbank）在出現髒錢醜聞的細節後，其股價在2019年暴跌了30％。此外，此案吞噬了北歐公司銀行AB和丹麥同行丹斯克銀行，迫使這些銀行解僱其首席執行官和許多董事會。
此外，瑞典的金融監管機構對瑞典銀行（Swedbank）處以創紀錄的3.86億美元罰款，原因是其嚴重的AML缺陷和從當局隱瞞信息。
美國當局一直在與丹麥最大的銀行丹斯克銀行（Danske Bank）的洗錢醜聞探討地方關係，因為他們與全球監管機構一起調查了通過愛沙尼亞一家小額支行洗刷的2300億美元。
由歐洲當局指控實施大規模洗錢計劃，這家位於哥本哈根的貸款人的愛沙尼亞人為一名外國客户的可疑交易提供了便利，該外國客户秘密代表俄羅斯的情報部門，FSB和弗拉基米爾·普京一家。
7月，紐約州監管機構命令德國最大的放款人支付1.5億美元，以應對嚴重的合規性失敗，包括一名被指控的兒童性販子傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的可疑交易。
儘管已故億萬富翁的歷史不佳，但德意志銀行的私人銀行部門仍允許愛潑斯坦將資金移出美國。監管機構表示，它忽略了可疑交易，包括向俄羅斯模式付款和80萬美元現金提取。
此外，監管機構還指責德意志銀行與丹斯克銀行的洗錢醜聞有聯繫。據報道，德意志銀行在幫助這家丹麥公司淨化其所謂的不正當收益中發揮了最大作用。