挖貝網 7月1日消息，近日鋭新科技（300828）於2020年7月1日召開第五屆董事會第一次會議，會議審議通過了《關於選舉公司第五屆董事會董事長的議案》、《關於選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》《關於聘任公司總經理的議案》、《關於聘任公司副總經理的議案》、《關於聘任公司財務總監的議案》、《關於聘任公司董事會秘書的議案》、《關於聘任公司證券事務代表的議案》、《關於聘任公司審計部負責人的議案》，現將有關情況公告如下：
選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長：
董事長：國佔昌
副董事長：谷茹
任期自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
聘任公司高級管理人員、董事會秘書、審計部負責人、證券事務代表：
總經理：國佔昌
副總經理：班立新、劉建、王發、劉丹
財務總監兼董事會秘書：王哲
證券事務代表：李珂
審計部負責人：劉丹
以上人員的任期自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
王哲與李珂已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定。
公司2020年第一季度報告顯示，2020年第一季度公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為10,718,352.71元，比上年同期下滑15.97%。