康龍化成董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員

挖貝網 7月28日消息，近日康龍化成（300759）第一屆董事會及第一屆監事會已屆滿，2020年7月23日，公司召開了2020年第二次臨時股東大會，審議通過了董事會、監事會換屆選舉的相關議案，選舉出第二屆董事會董事及第二屆監事會非職工代表監事。2020年7月10日，公司召開了職工代表大會，選舉產生了公司第二屆監事會職工代表監事。

2020年7月28日，公司召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆監事會第一次會議，審議通過了選舉第二屆董事會董事長、董事會各專門委員會委員、第二屆監事會主席及聘任高級管理人員等相關議案。選舉後的人員組成情況如下：

公司第二屆董事會組成情況：

執行董事：Boliang Lou（董事長）、樓小強、鄭北

非執行董事：陳平進、胡柏風、李家慶、周宏斌

獨立非執行董事：戴立信、陳國琴、曾坤鴻（Benson Kwan Hung Tsang）、餘堅

第二屆董事會董事任期三年，自2020年第二次臨時股東大會審議通過之日起計算。

公司第二屆董事會各專門委員會組成情況：

根據《公司法》、《公司章程》及其他有關法律法規的規定，公司董事會設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，第二屆董事會各專門委員會委員如下：

戰略委員會：Boliang Lou（主任委員）、樓小強、戴立信、陳平進、李家慶

提名委員會：陳國琴（主任委員）、Boliang Lou、鄭北、曾坤鴻（Benson Kwan Hung Tsang）、餘堅

審計委員會：餘堅（主任委員）、陳國琴、曾坤鴻（Benson Kwan Hung Tsang）

薪酬與考核委員會：陳國琴（主任委員）、Boliang Lou、樓小強、曾坤鴻（Benson Kwan Hung Tsang）、餘堅

第二屆董事會各專門委員會委員任期三年，自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

公司第二屆監事會組成情況：

非職工代表監事：Kexin Yang（監事會主席）、劉駿

職工代表監事：張嵐

第二屆監事會監事任期三年，自2020年第二次臨時股東大會審議通過之日起計算。

公司聘任高級管理人員情況：

首席執行官（經理）：Boliang Lou

首席運營官（副經理）：樓小強

執行副總裁（副經理）：鄭北

首席科學官（副經理）：Hua Yang

首席財務官（財務負責人）：李承宗（Gilbert Shing Chung Li）

董事會秘書：李承宗（Gilbert Shing Chung Li）

高級管理人員任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

公司2019年年度報告顯示，2019年公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為547,191,486.94元，比上年同期增長64.30%。

挖貝網資料顯示，康龍化成是一家領先的全流程一體化醫藥研發服務平台，業務遍及全球，致力於協助客户加速藥物創新。

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【來源：挖貝網】

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