東北製藥：關於方大鋼鐵要約收購公司股份結果暨股票復牌公告
東北製藥集團股份有限公司
關於方大鋼鐵要約收購公司股份結果暨股票復牌公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.東北製藥集團股份有限公司（以下簡稱“東北製藥”、“上市公司”或“公司”）股票（股票簡稱：東北製藥，股票代碼：000597）將於2020年7月1日（星期三）開市起復牌。
2.本次要約收購完成後，江西方大鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“方大鋼鐵”）持有公司50,316,019股股份，佔公司總股本的3.72%。
3.本次要約收購完成後，方大鋼鐵及其一致行動人（遼寧方大集團實業有限公司、方威先生、黃成仁先生及敖新華先生）合計持有公司387,233,896股股份，佔公司總股本的28.65%。
東北製藥於2020年5月22日披露了《東北製藥集團股份有限公司要約收購報告書》，方大鋼鐵向除收購人及其一致行動人以外的全體股東發出部分要約。本次要約收購期限共計30個自然日，即自2020年5月25日起至2020年6月23 日止。截至本公告披露日，本次要約收購事項已經實施完畢，現將本次要約收購結果公告如下：
一、本次要約收購的基本情況
（一）要約收購基本情況
本次要約收購為收購人向除收購人及其一致行動人以外的全體股東發出的部分要約，具體情況如下：
收購人 江西方大鋼鐵集團有限公司
被收購公司 東北製藥集團股份有限公司
被收購公司股票簡稱 東北製藥
被收購公司的股票代碼 000597
股票上市地點 深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）
被收購股份的種類 無限售條件流通股
預定收購的股份數量（股） 135,150,172
佔被收購公司總股本的比例（%） 10.00
支付方式 現金支付
要約價格（元/股） 5.19
要約收購期限 2020年5月25日起至2020年6月23日
公司2019年度權益分派事項已實施完畢，公司總股本由907,048,130股變更為 1,351,501,713 股，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東的持股數量發生變動。
根據《東北製藥集團股份有限公司要約收購報告書摘要》（2020年5月11日發佈）和《東北製藥集團股份有限公司要約收購報告書摘要（修訂稿）》（2020年5月22日發佈），若上市公司在要約收購報告書摘要公告日至要約收購期限屆滿日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則要約價格及要約收購股份數量將進行相應調整。調整前後要約收購具體信息對比如下：
調整前 調整後
要約價格 7.72元/股 5.19元/股
擬收購的股份數量 90,704,813股 135,150,172股
（二）要約收購目的
本次要約收購主要基於方大鋼鐵以及上市公司控股股東遼寧方大集團實業有限公司（以下簡稱“方大集團”）對東北製藥未來持續穩定發展的信心，基於有利於方大鋼鐵以及方大集團鞏固對於旗下上市公司的管控和決策力、維護企業長期戰略穩定、提振資本市場信心為目的，並旨在加強方大鋼鐵以及方大集團對東北製藥的戰略投資和戰略合作，同時方大鋼鐵以及方大集團擬利用自身優勢資源，進一步促進東北製藥的穩定發展。
本次要約類型為主動要約，並非履行法定要約收購義務。本次要約收購不以終止東北製藥的上市地位為目的。
二、本次要約收購的實施
1.公司於2020年5月22日在巨潮資訊網披露了《東北製藥集團股份有限公司要約收購報告書》《東北製藥集團股份有限公司要約收購報告書摘要（修訂稿）》《中信證券股份有限公司關於江西方大鋼鐵集團有限公司要約收購東北製藥集團股份有限公司之財務顧問報告》及《北京金誠同達律師事務所瀋陽分所關於之法律意見書》，方大鋼鐵於2020年5月25日起開始實施本次要約收購。
2.公司於2020年6月6日在巨潮資訊網披露了《東北製藥集團股份有限公司董事會關於江西方大鋼鐵集團有限公司要約收購事宜致全體股東報告書》《東北製藥集團股份有限公司獨立董事對公司第八屆董事會第三十六次會議相關事項發表的獨立意見》，其中獨立董事對要約收購事宜發表了獨立意見。同時，公司聘請的獨立財務顧問出具了《國泰君安證券股份有限公司關於江西方大鋼鐵集團有限公司要約收購東北製藥集團股份有限公司之獨立財務顧問報告》。
3.公司分別於2020年6月4日、2020年6月11日、2020年6月18日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）三次披露了關於方大鋼鐵要約收購公司股份的提示性公告。
4.方大鋼鐵委託深圳證券交易所在本次要約收購期內每日在其網站（http://www.szse.cn）公告前一交易日的預受要約和撤回預受要約股份數量以及要約收購期內累計淨預受要約股份數量。
三、本次要約收購結果
截至2020年6月23日，本次要約收購期限屆滿。根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據統計，2020年5月25日至2020年6月23日要約收購期間，最終有49個賬户共計147,434股股份接受收購人發出的要約。本次要約收購股份的過户手續已於2020年6月30日辦理完成。方大鋼鐵持有公司50,316,019股股份，佔公司總股本的3.72%；方大鋼鐵及其一致行動人（方大集團、方威先生、黃成仁先生及敖新華先生）合計持有公司387,233,896股股份，佔公司總股本的 28.65%。根據《公司法》等規定，本次要約收購完成後，公司股權分佈符合上市條件，上市地位不受影響。
四、股票復牌
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司要約收購業務指引》等相關規定，經向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：東北製藥，股票代碼：000597）自2020年7月1日（星期三）開市起復牌。
《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）為公司指定的信息披露媒體，公司所有披露信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
東北製藥集團股份有限公司董事會
2020年7月1日
查看公告原文