全球最大數字貨幣期貨交易所之一的BitMEX近日風波不斷。本月16日，波多黎各公司BMA LLC在美國加州北區地方法院對HDR Global Trading和BitMEX交易所最高管理層的三位聯合創始人Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed提出指控，認為他們“參與或唆使了數次犯罪活動”，包括詐騙、洗錢、電匯欺詐，以及經營無牌匯款業務。
BMA LLC公司援引了數個聲稱為內部消息的信息來源，這些來源此前曾向媒體透露BitMEX在2019年的成交量中近15%（價值約合1380億美元）來自美國交易者，意味着BitMEX在美國平均每天無牌處理約30億美元匯款業務。原告方強調這是“美國貨幣管制歷史上最大額度的非法活動”。BMA LLC公司控訴BitMEX交易平台被有目的性地設計成便於加快大量非法活動的結構。
同時，BitMEX交易所還面臨着另一樁多名初期投資者發起的集體訴訟，該訴訟向BitMEX索賠5.4億美元來彌補違約因造成的損失。
BitMEX交易所表示對這些指控不予理會，HDR Global Trading發言人稱這些控訴“明顯是把從網上挑出來的信息合到一起炒冷飯。”
Cointelegraph指出，BMA LLC公司的指控沒有提供BitMEX交易所向美國市場進行營銷的證據。相比具體事實，這些控訴更像是籠統的觀點，可以套用於很多其他交易所。
雖然指控的真偽尚有待辨別，但BitMEX本月19日發生的第二次宕機卻給交易者造成了確實的資金損失，BMA LLC公司稱BitMEX藉此操縱市場，HDR發言人回應稱，“交易宕機對所有用户的體驗都產生損害，製造宕機違揹我們本身利益。對於並未事先安排的宕機事件，我們始終公開透明地通過實時狀態更新和博客推文來進行溝通。我們正在全力完善平台適應能力，力求實現零宕機的目標。”