證券代碼：000009 證券簡稱：中國寶安 公告編號：2020-040
中國寶安集團股份有限公司第十四屆董事局
第十二次會議決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
一、董事局會議召開情況
1、公司第十四屆董事局第十二次會議的會議通知於 2020 年 6 月 1 日以電話、
書面或郵件等方式發出。
2、本次會議於 2020 年 6 月 8 日以通訊方式召開。
3、會議應參與表決董事 9 人，實際參與表決 9 人。
4、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公
司章程的規定。
二、董事局會議審議情況
1、審議通過了《關於控股上市子公司馬應龍使用自有資金進行委託理財的
議案》，同意公司控股上市子公司馬應龍藥業集團股份有限公司（證券簡稱“馬
應龍”，證券代碼：600993）在不影響正常經營及有效控制投資風險、保障資金
安全的前提下，使用單日餘額最高不超過人民幣 16 億元的閒置自有資金開展委
託理財投資業務。具體內容詳見同日披露的《關於控股上市子公司馬應龍使用自
有資金進行委託理財的公告》（公告編號：2020-041）。
表決結果為：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、審議通過了《關於轉讓下屬子公司股權的議案》，同意公司將海南儋州
港寶置業有限公司、海南儋州恆通置地有限公司、海南儋州恆運實業有限公司（以
下合併簡稱“三家目標公司”）100%的股權轉讓給陝西寶安鴻基房地產開發有
限公司（以下簡稱“陝西鴻基”），交易總價款合計為 84,033.6 萬元（含三家目
標公司全部股權的轉讓款和陝西鴻基代三家目標公司償還的對本公司的欠款）。
具體內容詳見公司於 2020 年 5 月 29 日披露的《關於轉讓下屬子公司股權的公告》
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（公告編號：2020-038）。
董事局認為，本次交易事項已經獨立的、具有證券期貨相關業務評估資格的
湖北眾聯資產評估有限公司進行評估。本次評估的評估依據充分，採用的評估方
法、重要評估參數和評估結論合理。本次交易定價參考了三家目標公司的評估值，
定價原則公允、合理，符合公司全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的
情形。
表決結果為：同意 8 票，反對 0 票，棄權 1 票。張德冠董事對該議案投棄權
票，理由為：根據提供審核材料作出的決策。
3、審議通過了《關於提取增量獎勵金的方案》，具體內容詳見附件。
表決結果為：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯董事陳政立、陳泰泉、
陳平、賀德華、曾廣勝對該議案迴避表決。
4、審議通過了《關於召開 2019 年度股東大會的議案》。公司擬定於 2020
年 6 月 29 日（星期一）召開 2019 年度股東大會，審議討論公司第十四屆董事局
第十次、第十二次會議和公司第十屆監事會第四次、第五次會議審議通過的需提
交公司 2019 年度股東大會審議的相關議案。具體內容詳見同日披露的《關於召
開 2019 年度股東大會的通知》（公告編號：2020-044）。
表決結果為：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述第 1、2、3 項議案需提交公司 2019 年度股東大會審議。
三、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋董事局印章的董事局決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中國寶安集團股份有限公司董事局
二〇二〇年六月九日
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附件
關於提取增量獎勵金的方案
鑑於 2017 年度至 2019 年度增量獎勵金提取方案已到期，為進一步調動公司
業務骨幹和管理人員等員工的積極性，鼓勵其為公司和股東多作貢獻，公司擬參
照前期方案繼續推行以利潤增量為導向的獎勵金提取方案。具體方案如下：
一、獎勵金提取：以上一年末淨利潤為基數，當年利潤超出的部分提取 10%
作為獎勵金，即：當年提取金額=（當年淨利潤－上一年末淨利潤）×10%。
二、獎勵對象為公司總部業務骨幹和管理人員等員工。
三、提取時間：自 2020 年度至 2022 年度。
四、淨利潤以會計師事會務所審計為準。
五、提取的獎勵金在當年列支。
六、員工按照個人所得交納税金。
七、本方案經公司薪酬與考核委員會審議、董事局會議通過後尚需提交公司
股東大會審議批准。
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文章來源:證券之星
