證券代碼：603233 證券簡稱：大參林 公告編號：2021-084
大參林醫藥集團股份有限公司
第三屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次董事會無反對或棄權票。
● 本次董事會議案全部獲得通過。
一、董事會會議召開情況
大參林醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議通知於2021年11月22日以郵件形式發出，於2021年11月26日以通訊方式召開，本次會議應到董事7人，實到董事7人。本次會議由董事長柯雲峯先生召集並主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數、召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、行政部門規章、規範性文件和公司章程的規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《公司關於向銀行申請綜合授信額度並接受關聯方提供擔保的議案》
為滿足經營發展需要，公司擬向中國銀行股份有限公司廣州荔灣支行申請60,000萬元人民幣的綜合授信額度。本次授信業務品種、授信期限及授信額度以實際簽訂合同為準。授信期內，授信額度可循環使用。為便於相關工作的開展，授權公司管理層辦理上述授信相關手續，並簽署相關貸款文件。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
表決結果為：7票同意， 0票反對、0票棄權。
特此公告。
大參林醫藥集團股份有限公司董事會
2021 年 11 月 27 日
證券代碼：603233 證券簡稱：大參林 公告編號：2021-085
大參林醫藥集團股份有限公司
第三屆監事會第二十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次監事會無反對或棄權票。
● 本次監事會議案全部獲得通過。
一、監事會會議召開情況
大參林醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十四次會議通知於2021年11月22日以郵件形式發出，於2021年11月26日以通訊方式召開，本次會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席陳智慧先生主持。會議的出席人數、召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議審議並通過了以下事項：
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《公司關於向銀行申請綜合授信額度並接受關聯方提供擔保的議案》
監事會同意：根據公司發展策略與資金使用安排，公司擬向中國銀行股份有限公司廣州荔灣支行申請總額不超過60,000萬元人民幣的綜合授信額度。本次授信業務品種、授信期限及授信額度以實際簽訂合同為準。授信期內，授信額度可循環使用。
表決結果：3票同意， 0票反對，0票棄權。
特此公告。
大參林醫藥集團股份有限公司監事會
2021 年 11 月27 日
證券代碼：603233 證券簡稱：大參林 公告編號：2021-086
大參林醫藥集團股份有限公司
關於向銀行申請綜合授信額度
並接受關聯方提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次銀行授信情況:擬向中國銀行股份有限公司廣州荔灣支行申請合計60,000萬元人民幣的授信額度,期限一年；
● 是否有反擔保：否
2021年11月26日，大參林醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第三屆第二十四次董事會議及第三屆第二十四次監事會議，審議通過《公司關於向銀行申請綜合授信額度並接受關聯方提供擔保的議案》，相關情況如下：
一、向銀行申請綜合授信額度的基本情況
為滿足經營發展需要，公司擬向中國銀行股份有限公司廣州荔灣支行申請60,000萬元人民幣的綜合授信額度。本次授信業務品種、授信期限及授信額度以實際簽訂合同為準。授信期內，授信額度可循環使用。
二、保證擔保情況
公司實際控制人柯雲峯先生、柯康保先生、柯金龍先生為本次授信提供連帶責任保證擔保，該擔保不收取公司任何擔保費用，也不需要公司提供反擔保。
三、關聯交易豁免
根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第五十六條第二款規定，本次擔保事項符合可免於按照關聯交易的方式進行審議和披露，無需提交股東大會審議。
四、公司授權柯雲峯先生辦理上述授信手續。
五、公司獨立董事對上述事項發表的獨立意見
獨立董事認為：根據經營發展需要，公司擬向中國銀行股份有限公司廣州荔灣支行申請合計60,000萬元人民幣的授信額度，公司實際控制人柯雲峯先生、柯康保先生、柯金龍先生作為關聯方擬為本次授信業務無償提供保證擔保，不收取公司任何擔保費用，也不需要公司提供反擔保。
此事項，解決了公司銀行授信額度擔保的問題，支持了公司的發展，體現了控股股東對公司的支持，符合公司長遠發展規劃，不存在損害公司及其他股東，特別是中小投資者利益的情形，符合國家有關法律、法規及規範性文件的規定。
公司獨立董事一致同意上述事項。
特此公告。
大參林醫藥集團股份有限公司董事會
2021 年11 月27日