萬達集團控股子公司快錢支付涉及反洗錢等多項違規行為，被罰1004萬元

2月7日，中國人民銀行上海分行發佈了3張罰單，劍指快錢支付清算信息有限公司及其相關負責人。

罰單顯示，快錢支付清算信息有限公司的主要違法違規事實(案由)是1.違反賬户管理規定；2.違反清算管理規定；3.未按規定履行客户身份識別義務；4.與身份不明客户交易。

針對上述違法違規行為，中國人民銀行上海分行對快錢支付清算信息有限公司處以罰款人民幣1004萬元，責令限期改正。

與此同時，央行也對時任快錢支付清算信息有限公司董事、首席執行官、總經理黨曉強處以罰款人民幣3.5萬元；對時任快錢支付清算信息有限公司助理副總裁滕士軍處以罰款人民幣8.5萬元。

據公開資料顯示，快錢支付是首批第三方支付機構，成立於2004年。2011年獲得《支付業務許可證》，最早資質包括銀行卡收單、互聯網支付、移動電話支付、固定電話支付、預付卡受理(全國)等。在首次續展時，快錢支付主動終止了後二者業務。

值得一提的是，快錢支付清算信息有限公司大股東為福州網福信息技術有限公司，持股比例52%，福州網福信息技術有限公司為快錢金融服務(上海)有限公司全資子公司，快錢金融服務(上海)有限公司為上海萬達網絡金融服務有限公司全資子公司，上海萬達網絡金融服務有限公司大股東為大連萬達集團股份有限公司，持股比例91.95%。