本文轉自【中國駐西班牙使館】；
近期，我館收到反映，個別跨國金融公司和網站涉嫌通過許諾高額回報，利誘下線投資，吸引包括中國公民在內的西國內外人士參與。
中國駐西班牙使館向旅西中國公民提示如下：
一、詐騙人員在運作類似非法融資活動時，均以高額回報為誘餌。在運作伊始，詐騙人員通過按時返利的方式增強初期參與人的信任，並鼓勵他們在家庭或朋友間廣泛傳播、誘拉更多成員，並以滾雪球的方式形成金字塔狀的層層下線。當吸納資金足夠龐大或非法投資遇到障礙時，詐騙人員會立即轉移所有資金，切斷返利鏈條，給參與人特別是底層參與人帶來巨大損失。
二、旅西中國公民應增強防範意識，高度警惕金融詐騙，不可貪圖高額利誘，摒棄“掙快錢”和“一夜暴富”的想法。疫情之下，生活不易，更應穩妥理財。任何投資都應保持客觀理性態度和安全警惕意識，應選擇正規金融渠道，並在投資過程中注重審查相關機構和平台的資質與合法性。如上當受騙，應立即止損，並根據具體案情及時向西班牙或中國警方報案。
駐西班牙使館
2021年3月3日