東方時尚（603377）於11月3日發佈公告稱，東方時尚駕駛學校股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東方時尚”）於近日收到董事會秘書王紅玉女士的辭任函，因工作調整，王紅玉女士申請辭去公司第五屆董事會秘書職務。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，王紅玉女士的辭任申請自送達公司董事會之日起生效。王紅玉女士辭任後，將繼續擔任公司董事會董事、副總經理，財務總監職務。
為保證公司的規範運作，公司於 2023 年 11 月 2 日召開了第五屆董事會第七次會議，審議並通過了《東方時尚關於聘任董事會秘書的議案》，同意聘任孫曉鋒先生（簡歷見附件）為公司董事會秘書，同時繼續兼任證券事務代表一職，任期與公司第五屆董事會任期一致。現將有關情況公告如下：
孫曉鋒先生具備履行董事會秘書職責所必須的專業知識和工作經驗，已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，不存在相關法律法規規定禁止擔任董事會秘書的情形。在本次董事會召開之前，公司已按照相關規定將孫曉鋒先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所備案，審核結果無異議。
瀟湘晨報綜合
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