天山股份：關於監事會主席辭職的公告

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證券代碼：000877 證券簡稱：天山股份 公告編號：2020－038 號

新疆天山水泥股份有限公司

關於監事會主席辭職的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

新疆天山水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會近日收到公司監事會主席李敬梅女士提交的書面辭職報告。因工作需要，李敬梅女士申請辭去公司第七屆監事及監事會主席職務。李敬梅女士辭去公司第七屆監事及監事會主席職務後仍在本公司就職。截至本公告披露日，李敬梅女士持有公司股票 234 股，其所持股份將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規及相關承諾管理。

根據《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，李敬梅女士的辭職報告自送達監事會之日起生效。李敬梅女士辭職後，不會導致公司監事會成員人數低於法定最低人數，不會影響公司監事會正常運作。公司將按照相關法律法規和《公司章程》的規定儘快完成監事的補選工作。

李敬梅女士在擔任監事及監事會主席期間，認真履行監事的職責，恪盡職守、勤勉盡責，公司對李敬梅女士做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司監事會

2020 年 8 月 11 日

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責任編輯：小浪快報