弘信電子：關於董事辭職及補選董事的公告

　　證券代碼：300657 證券簡稱：弘信電子 公告編號：2020-089

　　廈門弘信電子科技集團股份有限公司

　　關於董事辭職及補選董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廈門弘信電子科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到董事馬陳莉女士的辭職報告，馬陳莉女士原定任期至 2022 年 6 月 25 日，現因個人原因申請辭去公司董事職務及董事會有關專門委員會職務，馬陳莉女士辭職後不再擔任公司任何職務。公司董事會對馬陳莉女士在任職期間的勤勉盡責工作以及為公司發展做出的貢獻予以高度評價並表示衷心的感謝！

　　截至本公告日，馬陳莉女士未直接或間接持有公司股份。根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》（2020 年修訂）及《公司章程》的有關規定，馬陳莉女士辭去董事職務並未導致公司董事會低於法定最低人數，不影響公司董事會的正常運作，馬陳莉女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

　　公司於 2020 年 7 月 2 日召開的第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於董事辭職並補選董事的議案》。公司董事會同意提名李奎先生（簡歷附後）為公司第三屆董事會董事候選人，任期自公司 2020 年第二次臨時股東大會通過之日起至第三屆董事會任期屆滿時止。

　　公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

　　特此公告。 廈門弘信電子科技集團股份有限公司董事會

　　2020 年 7 月 3 日

　　附件：

　　李奎先生簡歷

　　李奎先生，1983 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任深圳富士康科技集團現場主管工程師、研發工程師，期間獲特殊貢獻獎。曾任聯想集團品質主管、供應鏈高級經理。現任廈門弘信電子科技集團股份有限公司總經理、廈門弘漢光電科技有限公司董事兼總經理、江西弘信柔性電子科技有限公司執行董事、廈門弘信智能科技有限公司執行董事兼總經理、湖北弘信柔性電子科技有限公司執行董事兼總經理、湖北弘漢精密光學科技有限公司執行董事兼總經理、荊門弘毅電子科技有限公司執行董事兼總經理、四川弘信電子科技有限公司執行董事兼總經理、廈門鑫聯信智能系統集成有限公司董事長、廈門柔性電子研究院有限公司董事長、江蘇弘信華印電路科技有限公司董事長、深圳瑞湖科技有限公司董事。

　　截止本公告披露日，李奎先生持有公司股份 7,270,247 股，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》（2020 年修訂）第 3.2.4 條所規定的情形，不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

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　　責任編輯：小浪快報