證券代碼：605507 證券簡稱：國邦醫藥 公告編號：2021-018
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
國邦醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第七次會議於2021年10月15日以書面及郵件等方式發出通知和會議材料，並於2021年10月18日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席監事3人，實際出席會議的監事3人，會議由監事會主席孟仲建先生主持。本次監事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。經會議審議，全體監事審議通過了如下議案。
二、 監事會會議審議情況
（一）審議通過《關於公司2021年第三季度報告的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認為：公司2021年第三季度報告的編制和審核程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度等相關規定，內容真實、準確、完整，報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項。在提出本意見前，沒有發現參與2021年第三季度報告的編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《國邦醫藥2021年第三季度報告》。
（二）審議通過《關於2021年三季度利潤分配方案的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認為：該方案符合《公司章程》等有關規定，體現了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩定回報並有利於公司的健康、穩定、可持續發展，公司2021年三季度利潤分配方案中現金分紅水平是合理的，符合公司實際和公司制定的現金分紅政策規定，有利於促進公司長遠發展。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《國邦醫藥關於2021年三季度利潤分配方案公告》（公告編號：2021-019）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過《關於部分募投項目延期的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認為：本次部分募投項目延期的事項符合公司實際情況和運作需要，不會對公司生產經營造成不利影響，不會影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益，也有利於公司的長遠發展。監事會同意公司本次部分募投項目延期事項。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《國邦醫藥關於部分募投項目延期的公告》（公告編號：2021-021）。
（四）審議通過《關於增加募投項目實施主體及募集資金專户的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認為：本次增加募投項目實施主體及募集資金專户事項是根據當前業務開展的實際需要做出的審慎決定，便於募投項目的順利實施，有利於提高募集資金使用效率，不涉及變更募集資金投向和變相改變募集資金用途，也不存在損害公司和全體股東合法利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及規範性文件的規定。綜上，監事會同意本次增加募投項目實施主體及募集資金專户事項。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《國邦醫藥關於增加募投項目實施主體及募集資金專户的公告》（公告編號：2021-022）。
三、 備查文件
國邦醫藥集團股份有限公司第一屆監事會第七次會議決議。
特此公告。
國邦醫藥集團股份有限公司監事會
2021年10月19日
證券代碼：605507 證券簡稱：國邦醫藥 公告編號：2021-020
國邦醫藥集團股份有限公司
關於變更公司經營範圍、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
國邦醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年10月18日召開第一屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於變更公司經營範圍、修訂<公司章程> 並辦理工商變更登記的議案》。根據公司實際情況和經營發展需要，擬對公司經營範圍進行變更，同時修訂《國邦醫藥集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）部分條款，該議案尚需提交股東大會審議通過。現將有關情況公告如下：
一、變更經營範圍情況
公司原經營範圍為：生產銷售：醫藥中間體；化工原料、飼料添加劑、獸藥的批發；房屋租賃；企業管理諮詢；商務信息諮詢（不含金融、債券、期貨、證券）；醫藥化工技術開發、技術諮詢與轉讓；貿易經紀與代理；貨物進出口、技術進出口（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
公司變更後經營範圍為：
許可項目：藥品生產；藥品批發；藥品進出口；獸藥生產；獸藥經營；飼料添加劑生產（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。
一般項目：藥品委託生產；飼料添加劑銷售；基礎化學原料製造（不含危險化學品等許可類化學品的製造）；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；貿易經紀；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理諮詢(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。
經營範圍變更內容最終以工商登記機關核准為準。
二、關於修訂《公司章程》部分條款的相關情況
鑑於公司經營範圍變更，根據相關法律、行政法規規定，擬對《公司章程》進行修改，修改情況如下：
除上述條款修改外，其他條款不變。因變更公司經營範圍和修訂《公司章程》需要辦理工商變更登記，公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理相關工商變更登記手續。
上述事項尚需提交公司股東大會審議，公司將於股東大會審議通過後及時向工商登記機關辦理公司經營範圍的變更登記，以及《公司章程》的備案登記等工商變更、備案登記相關手續。
上述變更最終以工商登記機關核准的內容為準。修訂後的《公司章程》同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
國邦醫藥集團股份有限公司董事會
2021年10月19日