當地時間20日，美國多家媒體引述銀行業者提供給美國政府的機密文件稱，在將近20年的時間，美國多家大型跨國銀行涉嫌轉移大量非法資金，金額高達2萬億美元。
匯豐銀行等五家大型銀行非法轉移“可疑資金”超2萬億美元
根據國際調查記者聯盟和美國新聞網站BuzzFeed公佈的文件，在這些事件中，匯豐銀行、渣打銀行、德意志銀行和紐約梅隆銀行等五家大型銀行出現的頻率最高，自1999年至2017年，這幾家銀行進行了許多可疑交易，而這些非法轉移的“可疑資金”總額超過2萬億美元。
根據調查，這些銀行提交給美國財政部防範金融犯罪部門的“可疑交易報告”超過2100份。在金融監管的過程中，金融機構在發現可疑交易或具有潛在可疑活動時需要向監管機構提交“可疑活動報告”。
匯豐銀行涉嫌縱容“龐氏騙局”
據悉，文件中還揭露了銀行、個人轉移贓款的交易細節，據英國廣播公司20日報道稱，在2013到2014年間，英國匯豐銀行在明知客户涉嫌“龐氏騙局”，存在欺詐行為的情況下，仍然允許其將8000萬美元的資金從其美國匯豐銀行的賬户轉出。
報道稱，這8000萬美元涉及“龐氏騙局”，即欺詐者以層級式招攬會員或投資者，讓他們參加所謂“高息高回報”的投資計劃。2012年，匯豐銀行曾因洗錢指控，被美國政府處以19億美元，約合129億元人民幣的罰款。
匯豐銀行股價跌幅超5%
在這幾家銀行的醜聞曝出後，截至當地時間21日收盤，匯豐銀行和渣打銀行在倫敦證券交易所的股價跌幅均超過5%。
編輯：可可
【來源：長春晚報】
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