新界泵業6月29日晚間發佈了關於董事會、監事會提前換屆選舉的公告。
至於原因，其公告稱：鑑於公司重大資產重組實施完成後，公司主營業務、經營理念、發展戰略等將發生重大變化，為適應重大資產重組後公司運營需要、保護公司股東利益、完善公司治理結構、保障公司有效決策和平穩發展，公司擬提前進行公司董事會、監事會換屆，並履行有關法律、法規及《新界泵業集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定的有關第五屆董事會、監事會成員的提名、資格審查和召集股東大會進行選舉等程序。
據其公告，2020 年 6 月 28 日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於董事會提前換屆選舉暨提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關於董事會提前換屆選舉暨提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》。本屆董事會同意提名曾超林先生、曾超懿先生、曾明柳女士、曾益柳女士、吳細華先生、梁洪波先生為第五屆董事會非獨立董事候選人，同意提名李書鋒先生、劉亞先生、洪茂椿先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。按照相關規定，三名獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經深圳證券交易所備案審核無異議後，方可與其他六名非獨立董事候選人一併提交公司股東大會審議，並採用累積投票制進行逐項表決。
2020 年 6 月 28 日，公司召開第四屆監事會第十九次會議，審議通過了《關於監事會提前換屆選舉暨提名公司第五屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。本屆監事會同意提名劉素君女士、匡義斌先生為公司第五屆監事會非職工代表監事。經公司股東大會審議通過後，以上候選人將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成第五屆監事會，同時第四屆監事會成員不再擔任監事會的職務。
編輯 嶽彩周