證券代碼：300340 證券簡稱：科恆股份 公告編碼：2020-035
江門市科恆實業股份有限公司
關於董事辭職的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門市科恆實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司非獨立董事程建軍先生提交的書面辭職申請，程建軍因其個人原因，申請辭去公司董事及董事會戰略委員會委員職務，程建軍辭職後仍擔任公司全資子公司深圳市浩能科技有限公司顧問職務。 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）和《公司章程》的相關規定，程建軍先生辭去董事職務自辭職報告送達董事會時生效，程建軍辭職不會導致公司董事會低於法定最低人數。公司第四屆董事會2020年4月21日屆滿，鑑於公司新一屆董事會董事候選人的提名工作尚未完成，第四屆董事任期順延，公司將盡快完成董事會換屆事宜。
截至本公告日，程建軍先生持有本公司股份 3,900,659 股，佔本公司總股本的 1.84%，其配偶陳榮持有本公司股份 3,612,053 股，佔公司總股本的 1.70%。程建軍先生離任後，其所持股份的變動將嚴格按《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規及本人的相關承諾進行管理。
特此公告。
江門市科恆實業股份有限公司董事會
2020 年 5 月 29 日
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責任編輯：小浪快報