這種騙局3000多人上當,報案者卻寥寥,來錢太容易騙子都“抱團組隊”了
本以為兼職網購刷單可以輕鬆賺點零花錢,卻沒想到被各種“入會費”、“保證金”給“套路”了。2019年下半年,上海徐匯警方經過不懈努力,搗毀了一個以刷單獲取報酬為名實施網絡詐騙的鬆散型犯罪團伙,從全國抓獲嫌疑人18名,初步查證涉及全國被害人3000餘名,涉案總值高達數百萬元。
嫌疑人被押解回滬
2019年4月,徐匯公安分局獲悉線索,有人在網上以招募兼職刷單為名實施網絡詐騙,被害人數量眾多。在分析研判後,警方迅速成立專案組開展偵查,並逐步摸清了該團伙的主要作案手法:其核心成員在各網絡平台發佈招聘信息,向被誘騙者發佈為電商商鋪兼職刷單等任務,同時要求被害人以微信紅包、支付寶口令紅包等方式提供兼職的“保證金”、“押金”等,並承諾三單任務一完成,就會將被害人墊付資金與佣金、補貼、福利費等共同返還,實則屢次食言、巧立名目讓其繼續支付各種費用,直到被識破後便將被害人拉黑刪除。被害人的損失金額從200元到1499元不等。
佈置任務
介紹商家福利
套路頻出騙幾百到一千元,
被害人較少選擇報案
雖然相關被害人多達上千,但經過查詢,實際向公安機關報案的卻寥寥無幾。專案組為了前往各地尋找被害人,也花費了相當大的精力。
嫌疑人辯稱需要有一個流動資金過下任務流程
嫌疑人承諾被害人刷完三單肯定退錢
“我當時想,這錢十有八九是找不回來了,也就一千多,唉,自認倒黴吧。”江西九江王小姐的話可能代表了很多被害人的想法。今年3月21日,在網上尋求兼職的她遇到有人自稱可以介紹兼職,要求添加好友單聊。然後,對方告訴她具體的刷單過程和收益。就是一共要刷三單,每單可賺佣金30元、商家福利發放現金花費100元,最後平台還會補償會員每人200元。對方稱為了防止被查到刷銷量,繼而凍結兼職人員的網購平台賬户,所以商城使用微信或支付寶紅包付款。讓王小姐先發一個200元的支付寶口令紅包,並將密碼截圖發給他。
“他説這是新人任務,‘要有一個流動資金過下任務流程’,完成任務後會和佣金等收益一起退還的。我當時第一反應是不信,但對方堅持説一定要三單完成才退錢,所有會員都是如此,而且一再向我保證和安慰我,我也就將信將疑地刷了三單、發了三次200元口令紅包……”
謊稱領取後台退款編碼需要保證金400元
謊稱有退款編碼可以立即到賬商家福利
等王小姐支付上述錢款後,對方又先後以“領取後台退款編碼需要保證金400元”、“激活退款編碼需要押金499元”、“有編碼可立即返款,無編碼需等待24小時”等藉口繼續忽悠王小姐發口令紅包。
“我當時也是急着想把之前的錢拿回來,就鬼使神差地照他説的做了。但當我發覺返款沒有立即到賬時,我頓時覺得這就是騙子,自己真的好傻!”不僅如此,對方還要求王小姐清空聊天記錄以免被人查刷單,但此時,王小姐已經徹底醒悟了,1499元已經被騙走……
謊稱激活編碼需要支付押金499
被害人支付了退款編號保證金
見刷單騙錢容易,
幾地網友“抱團組隊”終成大錯
與此同時,對於嫌疑人的偵查工作也在緊鑼密鼓地開展中。經過對各種線索的層層梳理分析,一個分工明確、形式鬆散、涉及全國6地的網絡詐騙團伙也逐步清晰起來。在掌握該團伙各成員藏匿地後,7月22日至24日,徐匯警方調集60餘名警力分赴黑龍江、吉林、江蘇、山東、貴州、重慶等6個省市開展集中收網行動。
民警在主要嫌疑人呂某家中搜查(吉林)
民警在嫌疑人陳某家中搜查(貴州)
在市局刑偵、網安總隊等部門和相關省市公安機關的大力協助下,六地抓捕小組於7月26日6時同步收網,一舉抓獲以王某、呂某為首的犯罪團伙成員18人,當場繳獲作案電腦12台、手機40部、銀行卡57張、賬本1本,追繳涉案贓款10萬餘元,凍結嫌疑人資金60餘萬元。
嫌疑人王某家中查獲的銀行卡
到案後,嫌疑人王某交代,2017年,他在網上為別人刷單時發現有人在做刷單騙保證金的事情,賺錢非常容易。他就和幾個社交平台上的網友商量是否有意向合夥一起去騙錢,但由於缺乏指導,最後不了了之。經過一番學習摸索,2018年11月,王某又重新建立了QQ羣,正式將這些朋友組織起來從事刷單騙錢。
出於安全考慮,王某等人將每筆詐騙上限設置為1499元。他們的“工作時間”大致為每天上午10點到晚上23點左右,並且當天結算工資,“工資”發放方式為團伙成員自行提供收款二維碼進行微信或支付寶轉賬,發放比例根據“業務員”詐騙金額10%-13%提成。
嫌疑人王某在羣中談論結算工資事宜
經審訊,其他相關嫌疑人都對線上串聯勾結,分工負責幕後指使、人員招募、物色被害人、言語誘騙、贓款分發,結夥實施網絡詐騙的犯罪事實供認不諱。目前,該團伙18名成員中,11人已被依法移送起訴,7人被採取刑事強制措施,案件仍在進一步審理中。
互聯網信息日益發達的今天,不少人看到了網絡兼職巨大的市場潛力和發展前景。然而,良莠不齊的網絡兼職內容,也產生了不少詐騙案件。警方提醒:網購兼職刷單,輕鬆日賺幾百,十有八九是騙局。即便是真,其風險性也不可低估。在兼職時,切記特殊高佣金任務、流動資金做任務要拒絕,切莫貪戀高額報酬、聽信對方各種保證而支付貨款、保證金、押金等各種款項,説是“連本帶利”返款,最後很有可能是“血本無歸”。
作者 | 潘高峯
圖片 | 徐匯警方供圖
編輯 | 包雍爾