楠木軒

一天虧光90多萬!全國已有上百人被騙

由 問成風 發佈於 綜合

麗水雲和的王某某去年6月被一陌生人秦琪舒(假名)加微信,王某某見秦琪舒朋友圈發的動態都是一些出入高檔場所、使用奢侈品的動態,又加上雙方相談甚歡便一直保持聯繫。“錢不是靠省下來的,是要依靠正確的理財。”直至9月初,偶然間秦琪舒向王某某分享了她的生財之道,並向王某某推薦了自己目前正在使用的理財平台——M平台。王某某聽了之後,財迷心竅,立即要求對方教他操作進行買賣,王某某先是往平台裏投了5次錢,共計343000元。

在秦琪舒這個專業的“理財師”的指導,王某某很快就有了收益,並從平台中提取了33600元,嚐到甜頭的王某某又陸續往平台投了4次錢,共投了90多萬元,但最後一次投完錢之後,平台上買的理財產品突然貶值,價格狂跌,王某某進賬户一看,發現自己賬户資產為-6228美元,此時,再去聯繫秦琪舒,發現已被拉黑,才猛然醒悟,自己掉入了別人精心為他準備的騙局之中。

短短1天,就虧了整整90多萬,9月10日,王某某行色匆匆地來到雲和縣公安局刑偵大隊報警。經辦案民警分析,王某某很有可能陷入了“殺豬盤”類網絡詐騙中,而這個平台也有貓膩!

“殺豬盤”類特大網絡犯罪集團浮出水面

“投資人的金錢為什麼大盈大虧?該平台背後究竟隱藏了什麼陰謀?”辦案民警通過對M投資平台的調查中發現,平台的“大盤”走勢有時與市場出入較大,有時又基本一致,或者直接虛構一些產品混淆其中。

經調查後發現,在平台各類數據的皮囊之後,隱藏着一個操盤團伙,而在操盤團隊背後,是整個詐騙集團。

原來,M投資平台是由該詐騙集團自主開發的一個平台,由專門的團隊負責研發和日常維護。除此之外,投資平台背後的整個詐騙集團分工明確,“就像是一個公司在運行”。

“加人的時候上來先以黃花梨圈椅、G500、球杆、同學聚會等話題開頭”“上來直接就説認錯人的,可以先發驚訝的表情,然後説去核實下,下午再説不好意思打擾了,客户説沒關係就可以繼續聊”,負責“業務”的人員人手一個筆記本,每週開展培訓,筆記本上密密麻麻記者一些搭訕技巧、投資的專業術語還有勵志雞湯。

“我們常常是將自己包裝成‘白富美’等成功人士來拉客户的,這樣成功率比較高。而且我們有專門的素材羣,羣主會在裏面發一些素材,我們就根據素材包裝自己。”除了每週的培訓之外,北京的總公司還會每天提供各類素材進行包裝。而這僅僅是“業務組”的一些情況。

分工明確 “養肥再殺”

經雲和縣公安局刑偵大隊負責人介紹,為保險起見,詐騙嫌疑集團分為在不同的地區分小組作案:整個集團的“首腦人物”常駐在境外操控,為犯罪分子傳授作案方法、提供網絡技術支持及資金支付結算等幫助。總公司設在北京,下設“洗錢”組、技術組、業務組,分別分佈在福建、四川、河南、福建等省份。

“首腦人物”於2019年12月最後一次出境後,便沒有回國,現由總公司的員工負責具體的“操盤”,給分公司的“業務員”進行話術培訓、形象包裝、定製騙局、操控平台;其間還從多條“灰黑”產業鏈違法購買來的公民個人信息挨個添加個人微信。

添加為好友之後,分公司的“業務員”按照總公司的“劇本”“靚照素材”,將自己包裝成“美女”“成功人士”等角色,招攬客户進行平台投資;整個平台由技術組提供技術支持。

業務組先由一名犯罪嫌疑人冒充專業投資指導老師,指導受害人在此平台購買外匯、期貨指數。

通過引導被害人在此平台注入資金,通過後台直接操控買漲買虧,誘導被害人投錢,一直到預測被害人的錢都被榨光了或者有想取錢的意向,便將情況上報給總公司,總公司便將被害人所謂的“理財產品”跌為負數,頃刻之間虧光被害人所有的投資,以此實施詐騙,再每個團隊之間進行分成。

五地聯動 百人開展抓捕行動

日前,最後一車大巴開進麗水市雲和縣公安局大門,至此,49名網絡詐騙犯罪嫌疑人從全國四省五地,全部押解回雲。

疫情期間,根據公安部關於疫情期間依法嚴厲打擊跨境賭博和通信網絡詐騙犯罪活動及“殺豬盤”類案件“成熟一起,收網一起,適時組織集中收網行動”的部署要求,雲和公安精確研判,連續作戰,市、縣兩級公安機關的100餘名警力分別前往北京、福建、四川、河南等省,着手開始統一收網。

在麗水市局專案組指揮長的一聲令下,五地警力聯動,成功搗毀了網絡詐騙集團的5個窩點,徹底摧毀一個提供詐騙網絡服務的平台。除“首腦人物”在逃境外,整個犯罪集團被連根拔起。據瞭解,該集團成立於2019年1月份,並以“**商貿有限公司”“**科技有限公司”等為名掩蓋詐騙行為。成立以來,騙取了全國19個省份210多名受害人錢財,其中損失50萬以上有17人,100萬以上3人。目前,警方共抓獲嫌疑人49人,涉案金額高達3000萬元,案件正在進一步辦理中。

警方提醒:要認清網絡投資理財詐騙的“套路”。第一步:誘惑。騙子在網絡上傳播、購買“外匯、貴金屬、期貨、指數”等,用“理財專家”“炒股專家”“金牌講師”“高額回報”等字眼誘惑受害人。第二步:小利引誘騙取信任。投資人在第三方平台進行投資後,開始讓投資人獲得些許利潤,取得受害人信任。第三步:繼續誘導。利用手頭上有“內部消息”“大行情”等虛假消息誘導投資人加大投資額度。第四步:詐騙成功,銷聲匿跡。待受害人繼續投錢進平台虧本後,謊稱“賬户異常”“爆倉”等情況致使投資人血本無歸。不僅如此,案犯一旦得手就立即解散,銷聲匿跡。

【來源:浙江之聲】

版權歸原作者所有,向原創致敬