6月12日，隨着主要犯罪嫌疑人李某等人在貴州落網，滄州警方歷時7個月，成功打掉盤踞在滄州市的“水玲瓏”聚集型傳銷犯罪組織，抓獲犯罪嫌疑人23名，涉案金額1500餘萬元。
近日，負責偵辦該案的市局經偵支隊揭露了這起在無任何產品銷售的情況下，以銷售化妝品為名，拉人頭收取入門費，以發展人員數量為計酬依據的傳銷案件。
獲取線索 展開偵查
獲取此線索後，辦案民警以資金流為突破口和偵查方向，經初步研判，循線追蹤，發現該案上線李某、朱某華等人長期遙控指揮“水玲瓏”傳銷組織在滄州進行傳銷活動，該組織人員眾多，嚴重影響社會穩定。
市局立即成立由多警種部門組成的專案組，對涉案資金流、通訊流、網絡流展開調查。專案組在偵查過程中發現，此案存在幾處難點，一是組織成員反偵察意識極強，每名成員持有多個手機號碼，且不定期更換宿舍地點，宿舍人員不定時打亂，為偵查工作帶來一定難度；二是組織內部制度嚴謹，上層經理禁止各條線人員相互交流，造成條線之間瞭解較少，且組織底層人員流動性較大，為警方查清“水玲瓏”組織架構造成一定難度；三是難以追查到組織高層，在滄州人員主要為組織底層業務員，高層長期在外地遙控指揮，從底層人員入手很難追查到高層經理；四是資金流向追查難，該組織入門費收取方式為現金，交給經理的方式為ATM存現，造成資金溯源及追查難度加大。
經過耐心細緻的分析梳理，專案組決定以資金流為主線，查詢銀行賬户近300個，根據人員收款、支付工資、消費等情況，確定人員級別、犯罪事實、行為習慣，挖掘關聯人員，經過大量工作，最大程度挖掘該傳銷組織人員關係和犯罪事實。
摸清架構 統一收網
“水玲瓏”傳銷組織分為業務員、主管、主任、經理、總經理五個級別，日常以宿舍為單位進行管理，該組織在滄州的參與者主要為貴州、雲南等地區人員，絕大多數參與人員年齡在30歲以下，文化程度較低，以介紹工作、交友的名義拉攏同鄉、同學來滄發展，授課洗腦，收取入門費2900元，新人所交入門費由在滄州的代理人員通過ATM機存現的方式存入高層級人員賬號，除很少一部分給下線人員支付提成外，剩餘款項均由高層級人員支配使用。
3月初，在得知該案主要犯罪嫌疑人李某的重要線索後，專案組立即決定趕赴貴州進行調查走訪，然而當時正是新冠肺炎疫情爆發時期，需要調查的小區難以進入，需要取證的單位推遲上班，走訪中面對面的詢問更是難上加難，專案組完善證據鏈條困難重重。
與此同時，由於旅館飯店暫停營業，辦案民警三餐只能吃超市購買的麪包、方便麪等食物，晚上借宿在當地派出所或直接睡在車裏。
就這樣，專案組沒有片刻停止調查取證的步伐，民警們兵分多路，通過多種方式開展取證工作，在將李某的相關線索逐一調查核實後，與在滄州的同事進行數據碰撞、比對，最終成功固定證據鏈條。
經審訊，本案犯罪嫌疑人對上述犯罪事實供認不諱，根據《中華人民共和國刑法》第二百四十四條之一規定，本案犯罪嫌疑人被依法採取刑事強制措施。目前，案件正在進一步偵辦中。
案件背後 值得深思
“我家裏條件不好，需要自己打工掙生活費，一個學妹正好叫我去她那裏上班，説管吃管住，花2900元買一套化妝品就能當老闆，一個假期就能掙一個學期的生活費。”張某會提起這件事後悔不已，經過上課洗腦，她對所謂的“賺錢之道”深信不疑，開始打電話向家裏要錢，拉親戚、同學入夥，先後投入了10多萬元。2015年6月，張某會“升職”為“經理”，返回貴州以收取下線人員入門費獲利。至此，這名本應擁有美好未來的大學生因誤信傳銷成為罪犯，即將面臨法律的制裁。
滄州公安提醒廣大市民：選擇合法投資渠道，增強風險意識，不要被所謂的“低風險、高回報”項目所矇蔽，謹防落入傳銷陷阱。如果發現涉嫌傳銷線索，請及時舉報。針對此類犯罪，滄州公安將進一步加大打擊力度，守住老百姓的“錢袋子”。
稿件來源：滄州公安
原題：涉案金額1500餘萬！滄州警方打掉“水玲瓏”聚集型傳銷犯罪組織