捲款138億跑路！28歲創始人被捕，或面臨4萬年監禁！超39萬人血本無歸...

中國基金報 安曼

天網恢恢，疏而不漏。

捲款20億美元（約138億元人民幣）跑路的虛擬貨幣交易平台Thodex的創始人Faruk Fatih Özer，近日在阿爾及利亞被捕。

據Tom’s Hardware報道，土耳其內政部的一份聲明稱，Faruk Fatih Özer或將後續被引渡回國。回國後，將會與之前被捕的21人一起面臨法律的制裁。

據瞭解，此前，在相關的起訴文件中，受害者要求對21名涉案被告判處12164年至40562年不等的監禁，其中6人被要求判處超長期監禁，包括Özer。

超39萬人受騙

27歲創始人捲款138億“跑路”

這場跑路事件始於去年。

2021年4月21日，土耳其加密貨幣交易所Thodex突然發推文表示，因外部投資案需要，需暫停交易4-5天。

對此，土耳其首都安卡拉律師公會的資本市場與財金法主席基利希（Oguz Evren Kilic）發推文指出，這很可能是“一場騙局”，估計39.1 萬名活躍用户資金遭鎖定，總額約20億至100 億美元，並稱自己已經向法院提起訴訟。

然而22日Thodex創始人Özer發佈聲明，強調他們不會讓超過70萬用户的任何一人受害，也嚴詞否認有39萬用户損失20億美元的傳言，稱“這些指控沒有根據”。

並解釋道，該平台自2018 年以來不斷遭受網絡攻擊，加上近期投資案需要進行調查，因此暫停交易：“（我們）獲得了一項非常認真的國際合作夥伴提案，在進行了大約3 個月的合作談判期間，共同檢視了財務數據和數據資料，並於上週發現公司賬户有異常波動。為了確定其原因和來源，才導致Thodex Platform 被暫時關閉。”

天下騙子的套路何其相似。Thodex創始人Özer一邊否認指控，一邊逃往了阿爾及利亞。有媒體報道稱，Özer在逃亡之前，通過Thodex向另一平台轉移了50000比特幣，按照當時4萬多美元的價格來計算，Özer攜走了超過20億美元投資者資金。

隨後，土耳其警方在29日逮捕了6名與Thodex有關的人員。據外媒報道，此後陸續逮捕了83人。國際刑警組織還應土耳其政府的要求，對創始人Faruk Fatih Öze發出了紅色通緝令。

如果Faruk Fatih Öze被引渡回國，那麼他和另外21名Thodex的高管或將面臨4萬年監禁。

據此前報道，Faruk Fatih Öze跑路時年僅27歲，被捕時也不過28歲。

土耳其另一家加密貨幣交易所“爆雷”

就在Thodex創始人跑路後兩天，土耳其另一加密貨幣交易所Vebitcoin以財務狀況惡化為由停止了運營。

據發佈於其官網的公告稱，“由於加密貨幣行業的最新發展，我們的交易變得比預期得更為激烈。遺憾的是，這種情況使我們陷入了非常嚴重的財務困難，我們已決定停止我們的經營活動，以履行所有法規和要求。我們會盡快發佈更多資訊。”

根據土耳其當地媒體報道，Vebitcoin的首席執行官Ilker Bas和其他三名員工已被拘留。土耳其金融犯罪調查委員會已凍結了Vebitcoin的賬户，並正展開相關調查。

追蹤加密貨幣價格、交易量和市值數據的網站CoinGecko.com統計顯示，Vebitcoin是土耳其第四大加密貨幣交易所，日交易量接近6000萬美元。其中超過一半的交易量來自比特幣。

土耳其禁止使用加密貨幣支付

引發“地震”

兩大本土加密貨幣交易平台相繼跑路，可能與土耳其加強了對加密貨幣的監管有關。

2021年4月初，土耳其央行宣佈將自4月30日起禁止使用加密貨幣進行商品和服務支付。該國新任央行行長Kavcioglu在接受電視採訪時表示，更多監管措施正在醖釀之中。“我們正在制定加密貨幣方面的監管規定，”他説。“有令人不安的資金通過加密貨幣外流到土耳其境外。“

2021年3月中旬，土耳其總統埃爾多安突然解僱原央行行長Naci Agbal引發了”股債匯三殺“，也讓土耳其民間迅速颳起了”炒幣“的熱潮，進一步增添了里拉的下行壓力。

據報道，最狂熱的時候。土耳其最大的加密貨幣交易所Btc Turk，擁有超過100萬用户在該平台上交易。Btc Turk還成為了土耳其男女足的主要贊助商。

Statista最近進行的一項研究確定，五分之一的土耳其人擁有“已使用或當前擁有的加密貨幣”。這家德國統計公司將土耳其列為世界上所有使用加密資產都很普遍的國家。

最新消息顯示，土耳其正在起草新的加密法律，將在加密市場引入更多的監管監督。其中一項提案將要求加密公司至少擁有 1 億里拉(600 萬美元)的資金來討論他們尚未公開的計劃。另一條規則將要求全球加密貨幣交易所在該國設立分支機構以用於税收目的。