起訴非法經營期貨，近千人圈入經濟圈套。浙江省温州國鼎投資有限公司通過安裝虛假交易系統，以1：100的高槓杆吸引社會公眾投資。經查，國鼎公司非法經營黃金、白銀期貨案交易額達人民幣100億餘元!近日，温州市龍灣區人民檢察院以涉嫌非法經營罪對犯罪嫌疑人金某某等十人提起公訴。
起訴非法經營期貨 近千人圈入經濟圈套
2012年5月，犯罪嫌疑人金某某為獲取非法利益，以犯罪嫌疑人延某某為法定代表人，於温州經濟技術開發區上江路198號新世紀(25.31, 0.56, 2.26%)大廈B幢1003-1室成立國鼎公司。公司經營範圍不含證券、期貨、金融信息的諮詢。後金某某又租用同一大廈的11樓設立分部，並夥同犯罪嫌疑人李某租用温州市晚報大廈19樓設立分部。
國鼎公司未經中國證券監督管理委員會等國家主管部門的批准，先後代理某大宗商品交易中心、某國際投資有限公司，經營期貨黃金、白銀。後該國際投資有限公司因涉嫌虛假交易被公安機關查處，國鼎公司因此虧損大筆資金，金某某夥同犯罪嫌疑人鄔某某委託寧波一軟件開發公司租用第三方服務器，聯繫第三方支付平台“摩寶”、“環迅”，開發“美帝銀行”虛假期貨交易平台和賬户交易系統等，作為國鼎公司的期貨交易系統。
金某某組織國鼎公司市場部經理等員工，招攬社會公眾，採用保證金交易，以集中交易的方式進行標準化合約交易，允許交易者以對沖平倉的方式了結交易，非法從事原油、外匯、黃金、白銀等期貨交易。雖然平台上顯示的期貨行情與國際行情基本一致，但是國鼎公司的期貨交易平台上的數據不與外部系統對接，所發生的交易均為內部交易，交易資金未流入國家正規資本市場。因此，投資者交易過程中的“對手”實際上是國鼎公司，長此以往將造成投資者的巨大虧損。
國鼎公司將平台軟件放給業務員，業務員再將軟件放給投資者，投資者在自己的電腦上自行安裝，然後向國鼎公司提供銀行卡與身份證複印件，再申請交易賬號和密碼，最後由公司綁定銀行卡。
投資者交易一手需要支付平台手續費40美元和點差費50美元，資金槓桿默認為100倍，如果投資者賬户資金不足，國鼎公司自動強行平倉，若投資者想繼續交易，就要追加保證金。入金時資金自動流入指定賬號，但投資者要出金，就需要提出申請，再經國鼎公司財務人員和領導審批，才會轉至投資者銀行卡。
截止2015年6月18日，國鼎公司在“美帝銀行”期貨交易平台進行非法期貨交易金額累計達人民幣100億餘元。經初步統計，受害人數達900餘人，涉及全國多個省份，主要集中在浙江省。
當前很多投資公司以交易現貨的名義非法經營期貨，投資者在投資時，特別需要注意公司的營業執照上註明的經營範圍，以及是否有證監會等國家主管部門的批准。理性投資，避免落入經濟圈套。