旗天科技：關於公司董事、總裁辭職的公告

證券代碼：300061 證券簡稱：旗天科技 公告編號：2020-104

旗天科技集團股份有限公司

關於公司董事、總裁辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

旗天科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司董事、總裁廖石堅先生的書面辭職報告。廖石堅先生因個人原因申請辭去公司第五屆董事會董事、總裁及董事會各專門委員會職務，辭職後將不在公司擔任任何職務。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，其辭職申請自送達董事會之日起生效，廖石堅先生的辭職不會導致公司董事會成員低於法定人數。公司將根據法定程序儘快完成董事補選和聘任總裁工作，暫由公司董事長、首席執行官劉濤先生代為履行總裁職責。

廖石堅先生原定任期至本屆董事會屆滿之日（2023 年 5 月 14 日）止。截至本公告披露日，廖石堅先生持有公司 260 萬股未解除限售的限制性股票（公司2019 年限制性股票激勵計劃授予），公司將按照《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司 2019 年限制性股票激勵計劃》等規定回購註銷上述股票；廖石堅先生不存在應當履行但未履行的承諾事項。

廖石堅先生任職期間勤勉盡責、恪盡職守，切實履行了董事和高級管理人員的職責和義務，公司及公司董事會對廖石堅先生為公司經營發展和規範運作做出的突出貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

旗天科技集團股份有限公司董事會

2020 年 8 月 1 日

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責任編輯：小浪快報