廣聚福支付關聯私募被註銷，價值100萬元福利卡未交付被限消，曾通過P2P借款逾期

12月4日晚間，中國基金業協會發布兩則公告，註銷共28傢俬募基金管理人登記。365易貸、高搜易黃金、鴻金寶等P2P平台關聯私募在列，還涉及證大集團戴志康、韜藴資本、廣聚福支付等公司關聯方。

由於不能持續符合管理人登記要求，成都中屹銀豐股權投資基金管理有限公司（下稱“中屹銀豐”）被註銷，通知發送日期為2019年2月18日。

中屹銀豐成立於2014年1月，註冊資本1億元，股東方包括成都眾悦卓信企業管理有限公司與四川森淼電力投資有限公司（下稱“森淼電力”），前者持股90%，後者持股10%。

天眼查信息顯示，中屹銀豐董事長兼法定代表人王鈞為北京廣聚福支付有限公司（下稱“廣聚福支付”）股東，持股比例為4.9%，中屹銀豐第二大股東森淼電力持股30%，為廣聚福支付第一大股東。廣聚福支付在2012年6月27日獲得北京市、上海市範圍內預付卡發行與受理的支付業務許可證，並在2017年6月獲批續展至2022年6月26日。

目前廣聚福支付官網已無法打開。公開資料顯示，廣聚福支付發行的多用途預付卡為“萬能消費卡”，具備儲值、消費支付、積分打折等功能，還可充值、繳費、網購等。但無論是萬能消費卡官方微博還是微信公眾號，都在2017年9月後再未更新。2018年8月15日，廣聚福支付因違反《支付機構預付卡業務管理辦法》相關規定，被央行營管部罰款人民幣1萬元。

值得關注的是，由於在收到100萬元貨款後未交付福利卡，廣聚福支付被判償還客户100萬元購卡款項及利息，但因其有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務，廣聚福支付被列為失信被執行人並被限制消費，涉及執行標的總金額約139萬元。

另外，廣聚福支付涉及的訴訟顯示，廣聚福支付遼寧分公司曾在2017年通過大連匯財在線信息技術有限公司運營的P2P平台“匯財貸”貸款，其股東遼寧國融投資有限公司的全資子公司遼寧國融擔保有限公司（下稱“國融擔保”）為借款擔保方，因多筆借款出現逾期，借款人將國融擔保告上法庭。

而國融投資和國融擔保早已債務纏身，目前國融投資仍涉及4則限制消費令，國融擔保則揹着8條失信信息，收到16條限制消費令，失信被執行人涉及標的金額超過3000萬元。

和中屹銀豐一樣，乾城（廈門）股權投資基金管理有限公司（下稱“乾城基金”）、韜藴（北京）投資基金管理有限公司（下稱“韜藴基金”）、深圳市前海高搜易投資管理有限公司（下稱“高搜易投資”）、深圳市信誠達資產管理有限公司（下稱“信誠達資產”）均因為不能持續符合管理人登記要求而被註銷。

乾城基金的創始人來自於諾亞控股。

中基協官網信息顯示，乾城基金法定代表人萬強在2010年11月到2013年9月期間，在諾亞（中國）控股有限公司廈門分公司擔任總經理，2013年10月到12月處於待業狀態，此後創辦乾方金融技術服務有限公司、乾城基金、乾歌（廈門）資產管理有限公司（下稱“乾歌資產”）等公司。2016年9月之前，乾歌資產原名為“乾方歌斐資產管理（廈門）有限公司”。

韜藴基金則為著名投資機構韜藴資本旗下私募。韜藴資本因接盤易到用車而為外界所熟知，也因此陷入財務困境，公開資料顯示，韜藴資本在投資“樂視系”公司接連失利。

據界面等多家媒體報道，鉅派旗下鉅澎和光穩贏優先私募投資1號至4號基金的借款人是韜藴資本，但其產品介紹中稱該筆資金將參與WDS乳業Pre-IPO輪融資項目，該產品在2018年5月被曝逾期，完達山資金鍊斷裂，也未有任何信息顯示韜藴資本為其股東。2019年6月，韜藴基金由於通過登記的住所或經營場所無法聯繫，被列入經營異常名錄。

另一被註銷的高搜易投資先後踩雷上市公司ST巴士（SZ.002188）、*ST高升（SZ.000971）。就在今年11月3日，同一實控人旗下P2P平台高搜易黃金涉非吸被立案，實控人陳某、法人高某、運營部分負責人均被採取刑事拘留強制措施。

信誠達資產法定代表人也為P2P平台鴻金寶法人，該平台在2016年後就沒有更新動態，目前已無法打開。

此外，江蘇趣投股權投資基金管理有限公司（下稱“趣投基金”）、上海證大投資發展股份有限公司（下稱“證大投資”）均因期限屆滿未提交專項法律意見書而被註銷。趣投基金第一大股東為P2P平台365易貸，該平台在2019年2月涉非法吸收公眾存款案被立案偵查，今年4月，最新警方通報顯示主要犯罪嫌疑人單某已被逮捕。證大投資則為證大財富實控人戴志康旗下私募機構，2019年8月，戴志康向上海市公安局浦東分局自首，旗下P2P平台“撈財寶”被立案，戴志康被批捕。