【排行】資深黑平台再登客訴榜，“造血”資金盤害人不淺

　　近日，沉寂許久的“資深”黑平台普頓、GCG鉅富、TCC拓普相繼登上7月客訴榜，存在“造血”功能的資金盤實在是害人不淺，一朝被騙多年維權奔波。

具體客訴榜單如下：

Solid Investments · 實力外匯

TCC · 拓普

GCG ASIA · 鉅富

GKG

J.P. Morgan · 摩根大通

zhh global · 中海寰球

MC · 鑫聖投資

PTFX · 普頓

HUI TONG INTERNATIONAL · 匯通國際

國泰金業

本月集中客訴類型：

無法出金

資金盤

假冒大平台

　　“資深”黑平台再度登榜，主要是其背後團隊又開始了新一輪的“折騰”，更多受害者幡然醒悟不再抱有任何期望。

TCC · 拓普

　　垂死掙扎的TCC · 拓普，終於在牌照失效後踏上了跑路的結局。目前，拓普官網已經無法打開，投資者們最後的希望也落空了。

GCG ASIA · 鉅富

　　來自GCG ASIA · 鉅富的最新消息——鉅富金融已合併入GIB環球投資數字銀行。自從GCG鉅富邱富豪出獄後，苟延殘喘着的GCG鉅富投資者一直期待着邱總的新行動。

　　上半年，GCG開始騙會員充值500美金開通數字銀行，聲稱新鉅富銀行將能夠開啓跨境支付，解決受限於第三方支付這種單一管道出金的問題。

　　7月份，GCG又發佈公告，其把不能出金問題美化成“現有的清算商銀行已無法滿足我們現有交易量的對沖”，提出了新的交易模式55報單模式。

　　然而，這一波操作依然沒有起到安撫老會員的作用，自知沒有辦法繼續忽悠的GCG ASIA · 鉅富選擇註銷，將現有的會員全部引流到新的平台GIB。

　　GIB環球投資數字銀行已於7月中旬宣佈成立，且擁有印尼BAPPEBTI和ICDX授予的兩張牌照，雖然啓動初期造勢大，但是跟鉅富掛鈎又有什麼安全可言？

zhh global · 中海寰球

　　作為客訴集中的交易商GKG的相關白標，zhh global · 中海寰球近期集中出現了眾多客訴。值得注意的是，兩家交易商出現問題的時間一致，又是相同白標，可見兩者必有一定的關聯。

MC · 鑫聖投資

　　通過外匯天眼APP查詢，MC · 鑫聖投資所有監管信息全部失效，當前無任何實際有效監管，且兩條天眼實勘均為差評。

　　現在MC · 鑫聖投資客訴集中，大面積無法出金，且經過曝光台投資者爆料該平台現已更名為：期貨黃金寶，更換馬甲繼續行騙。

PTFX · 普頓

　　PTFX普頓在7月5號發公告宣佈“於2020年07月06日起停止一切運營”，標誌着PTFX普頓落幕，也直接導致大批受害者湧現前來維權。

　　昨日，外匯天眼報道了PTFX普頓外匯傳銷案在福建省三明市梅列區開庭，被告人劉鐵、周嚴、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龍、邱傳芳、蔣志華、陳鍇、藍順金、陳超、潘軍、曹娜、徐小麗、王潤、高陽旭被福建省三明市梅列區檢察院提起訴訟。

　　最終，經過兩天的審理，最終17名被告人均已判決：所有人處有期徒刑2-5年，並處罰金若干。17名被告人從PTFX平台提現、轉入所綁定賬户的資金（含本金及收益），或者是對PTFX會員培訓收取的學費等均是傳銷款，對繳獲在案的包括已轉化為其他財產的應當予以沒收，包括尚未到案的其他贓款繼續追繳。

　　由於對其他扣押在案的贓款贓物，和需要繼續追繳的傳銷款等內容的判決，由於項目太多，沒有現場宣讀，具體需見判決書。

HUI TONG INTERNATIONAL · 匯通國際

　　又是一個通過直播間吸引投資者的詐騙團伙，HUI TONG INTERNATIONAL · 匯通國際使用套牌牌照宣稱自己是正規平台，利用直播間誘導眾多初入外匯市場的投資小白多次入金，從不給出金。

國泰金業

　　作為一個正在監管中的平台，國泰金業天眼評分為6.27分，擁有中國香港CGSE授權的AA類牌照，但是這也絲毫不影響它的客訴集中，近三個月內外匯天眼收到針對該交易商的投訴已達到23條！

　　中國香港CGSE，即香港金銀業貿易場 ，早在天眼雜誌中我們就揭露過香港金銀貿易場CGSE牌照的監管力度，着實是不堪一擊。

　　縱觀所有曝光，其中都有提到一個重要的角色——國泰金業的分析師，該分析師擅長反向喊單，直接導致客户虧損。這個套路跟直播間喊單“異曲同工”，只是披着擁有監管牌照的馬甲，投資者難辨其安全性。

　　除了以上提到的平台，剩下的平台天眼也已進行過專題曝光。

　　以上為本月客訴榜前十，投資者請注意規避。另外在投資過程中遇到平台不規範等問題，都可以聯繫外匯天眼進行曝光。