華夏越秀高速REITs關於基礎設施項目公司完成反向吸收合併的公告

華夏越秀高速公路封閉式基礎設施證券投資基金關於

基礎設施項目公司完成反向吸收合併的公告

華夏越秀高速公路封閉式基礎設施證券投資基金（基金場內簡稱：華夏越秀高速REIT， 基金代碼：180202，以下簡稱“本基金”）的基金合同自2021年12月3日起生效，本基金自2021年12月14日開始在深圳證券交易所上市交易。

截至本基金上市交易公告書披露日，本基金已認購“中信證券-越秀交通高速公路1號資產支持專項計劃”（以下簡稱“專項計劃”）全部份額，中信證券股份有限公司（以下簡稱“專項計劃管理人”）代表專項計劃已同步購買湖北越通交通投資有限責任公司（以下簡稱“SPV”）全部股權，SPV股東變更工商登記手續已完成。

SPV已取得湖北漢孝高速公路建設經營有限公司（以下簡稱“項目公司”） 全部股權，項目公司股東變更工商登記手續已完成。 根據本基金招募説明書披露的吸收合併安排，專項計劃管理人（代表“專項計劃”） 持有SPV 100%股權、SPV持有項目公司100%股權後，專項計劃管理人（代表“專項計劃”）和SPV分別做出股東決定，同意由項目公司以吸收合併的方式合併SPV並簽署《湖北漢孝高速公路建設經營有限公司與湖北越通交通投資有限責任公司之吸收合併協議》，合併的具體方式為註銷SPV的獨立法人地位，項目公司作為存續公司承繼 SPV 的全部資產、負債等。

截至2022年1月28日，項目公司已取得武漢市黃陂區行政審批局出具的證明文件，SPV已取得合併註銷證明，項目公司與SPV的反向吸收合併相關事項完成。本次合併完成後，項目公司存續並承繼SPV的全部資產、負債等，項目公司名稱、住所、經營範圍不變， 合併後註冊資本為人民幣709,916,666.67元，股東變更為中信證券股份有限公司（代表“專項計劃”）。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二〇二二年一月二十九日