花旗中國違法被罰30萬元 結售匯統計數據報送錯誤

　　中國經濟網北京7月13日訊 外匯局網站近日公佈的行政處罰決定書（上海匯管罰字〔2022〕3121220102號）顯示，花旗銀行（中國）有限公司（簡稱“花旗中國”）存在“結售匯統計數據報送錯誤”的違法事實。國家外匯管理局上海市分局依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第(二)項，給予花旗中國警告、處30萬元人民幣的罰款。 

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款： 

　　(一)未按照規定進行國際收支統計申報的； 

　　(二)未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的； 

　　(三)未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實的； 

　　(四)違反外匯賬户管理規定的； 

　　(五)違反外匯登記管理規定的； 

　　(六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。 

　　以下為原文：