上海貴酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第三次會議審議通過了《關於授權公司管理層設立 18 家孫公司的議案》，公司為進一步推進白酒業務發展戰略，積極開拓業務，加強渠道建設，現擬授權管理層設立 18 家孫公司，相關情況公告如下： 一、投資概述 1.投資的基本情況 本次設立 18 家孫公司，擬由公司全資子公司上海貴酒科技有限公司、上海事聚貿易有限公司共同投資設立，是為了進一步加強白酒業務渠道建設，通過夯實公司核心業務發展提高公司的盈利能力。 2.董事會審議情況 2020 年 8 月 5 日，公司第九屆董事會第三次會議審議通過了《關於授權公 司管理層設立 18 家孫公司的議案》，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，該議案尚需提交股東大會審議。 3.本次投資不構成關聯交易。
二、投資標的的基本情況 公司名稱：18 家公司名稱待定，具體以工商局核准為準。 經營範圍：食品經營;酒類經營，銷售建材、有色金屬、食用農產品、日用百貨、機械設備、機電設備、電子產品、牀上用品、化妝品、玩具、工藝禮品(象牙及其製品除外)、化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品)、金屬製品、塑料製品、玻璃製品、橡膠製品、木製品、礦產品、黃金製品、焦炭，禮儀服務，會務服務，展覽展示服務，公共關係諮詢，市場營銷策劃，企業形象策劃，商務諮詢，企業管理諮詢，廣告設計、 製作、代理、發佈，從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】(具體以工商局核准為準) 註冊資本：每家公司註冊資本 800 萬元 企業性質：有限責任公司 出資方式：貨幣 出資人：18 家孫公司的出資人均為上海貴酒科技有限公司、上海事聚貿易有限公司。 出資比例：18 家孫公司每家的出資比例均為上海貴酒科技有限公司出資70%、上海事聚貿易有限公司出資30%。
三、對外投資對上市公司的影響 本次設立孫公司符合公司戰略發展規劃，該項投資對公司財務狀況和經營成果不會產生重大影響，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形，從長遠來看對公司的發展有着積極的影響，符合全體股東的利益和公司長遠發展戰略。
四、對外投資的風險分析 上述公司設立後，在經營過程中可能面臨宏觀政策調控、市場變化、經營管理等方面的不確定因素。公司將規範管理制度、健全薪酬考核機制、建立完善的激勵機制與風控體系，並加強對其投資、管理運營過程的監督，以及時發現和降低投資風險。 截至目前，擬設立的孫公司處於籌備階段，公司管理層將抓緊辦理，待完成工商註冊登記後公司將及時進行信息披露，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
五、備查文件 公司《第九屆董事會第三次會議決議》。 特此公告。 上海貴酒股份有限公司董事會 2020年8月6日