官司纏身的Tether 依舊乘風破浪

外匯天眼APP訊 : 在有關iFinex爭議的最新法院命令中，紐約法官Joel M. Cohen要求iFinex與紐約州總檢察長辦公室（NYAG）在下週四9月17日進行視頻會議。iFinex和NYAG都必須在9月14日之前提交不超過三頁的信函，詳細説明其立場。

據悉，自2019年4月糾紛開始以來，NYAG一直試圖迫使iFinex的分支機構Bitfinex和Tether出示他們之間業務往來的相關文件。NYAG聲稱，iFinex將兩者之間的資金混合在一起，利用Tether來掩蓋Bitfinex 8.5億的虧損。

NYAG稱，這些文件是調查的關鍵。Bitfinex和Tether一直以管轄權問題和其他理由不同意，試圖避免提交文件。

NYAG在要求Bitfinex和Tether交出所要求的文件方面贏得了一項裁決。iFinex後來對該決定提出上訴，但在7月份敗訴，給了Bitfinex和Tether 60天的時間來提交文件。隨着最後期限過去，尚未提出一個解決方案，NYAG提出要求現在定於下週召開會議。

8.5億究竟怎麼回事？

2019年4 月，NYAG 曾指控 Bitfinex 挪用 8.5 億美元填補虧損，並涉嫌在紐約州發行非法證券，而且是非註冊證券運營商。當時 Bitfinex 很快做出回應稱，8.5 億美元沒丟而是暫時被查封和保護，且 NYAG 的指控並不合理，因為交易所在爭議期間並沒有在紐約運營，“NYAG 的法庭文件是惡意撰寫的，充斥着虛假的斷言”。

雙方各執一詞，互不相讓。7 月初，紐約總檢察長辦公室提交了 Bitfinex 與 Tether 案件的最新證據，以證明二者一直在為紐約地區的客户提供服務，就在半年前（2018 年 12 月 18 日），還有紐約的客户登錄進入其交易平台，“Bitfinex 與紐約有千絲萬縷的聯繫”。此前 NYAG 就表示，Bitfinex 存在違反紐約法律和欺騙紐約居民的行為。

NYAG 還指出：被調查者多次聘請紐約的公司協助他們實現業務目標，包括向市場發表有關 Bitfinex 交易平台運營和 Tether 由現金支持的聲明；被調查者在 2019 年在至少一家位於紐約的虛擬貨幣交易公司中開設了交易賬户。

對此，Bitfinex 做出最新回應表示，公司的“紐約客户”實為外國實體公司。

在 Bitfinex 與紐約總檢察長辦公室陷入僵局時，紐約最高法院曾介入案件，並於 5 月 16 日公佈對 Bitfinex 事件的裁決意見書。意見書指出，Bitfinex 和 Tether 可以繼續其正常的商業活動，但除正常業務外，Tether 不得將其資金儲備借給 Bitfinex 或其他任何一方。

雙方你來我往，至今“Bitfinex 與紐約總檢察長辦公室”的案子仍懸而未決。

另一起官司：集體訴訟

樹大招風，Tether及Bitfinex在近期還有另外一起官司纏身。

2020年9月5日，Tether及Bitfinex要求法院駁回一項訴訟，該訴訟指控這兩家公司合謀操縱比特幣市場。在辯護中，Bitfinex和Tether稱，原告沒有提供足夠的證據來支持他們的主張。

這起集體訴訟最初是由五名加密貨幣交易員提起的，他們聲稱Tether在5年的時間裏發行了價值超過30億美元的USDT，而代幣並沒有得到公司銀行賬户中資金的完全支持。然後，Bitfinex用這些USDT代幣在二級市場上購買比特幣等其他加密貨幣，以抬高價格。

該訴訟的依據為，Tether和Bitfinex的行動導致了2017年的泡沫，總市值達到7940億美元的驚人水平，隨後泡沫破裂。

原告進一步聲稱，市場操縱讓他們付出了代價，因為他們後來以高價購買了加密貨幣。鑑於這是一起集體訴訟，美國任何因價格上漲而受到傷害的投資者都有權代表此案。

結語

受疫情以及DeFi火熱的影響，今年穩定幣市場繼續呈爆炸式增長，創歷史新高。其中以 Tether等與美元價值錨定，並且交易門檻較低的穩定幣在數字貨幣中脱穎而出，其市場增發供應量持續增長。

以USDT為例，根據Longhash數據顯示，除美聯儲宣佈降息前後外、自 3 月初疫情在美國爆發至四月中旬疫情高峯期基本處於全程溢價交易，且交易價格波動和美元指數波動具有一定關聯趨勢。

截至發稿時，Tether市值位列加密貨幣市場第三，為144.55億美元。