昌黎警方偵破一起非法吸收公眾存款案

涉案金額1.63億元，受害人900名，已追回涉案款2419.2萬元。近日，昌黎縣公安局經偵大隊偵破一起非法吸收公眾存款案，追繳工作仍在進行中。

●“我們的錢要不回來了”

2019年11月起，昌黎縣公安局劉臺莊邊防派出所民警陸續接到群眾報案，稱存放在高坨村村民劉某處的錢要不回來了。讓派出所民警印象深刻的是11月18日來報案的豆某，稱自己在劉某處存了87萬元，已經取不出來了，懷疑遭遇了騙局。

昌黎縣公安局經偵大隊民警聞訊，立即趕到劉臺莊邊防派出所，對豆某進行詢問。讓民警意外的是，豆某的事剛問到一半，就有大量群眾來到派出所報案，全都說被劉某坑了錢。

當晚9點，民警為9名報案人作了筆錄。據瞭解，這9人累計受騙金額多達225萬元，民警當即立案，並連夜趕到犯罪嫌疑人劉某家中將其帶回。經審訊，基本弄清了劉某以斂財為目的、非法吸收公眾存款的犯罪事實。據劉某交代，她將非法集資所得錢款的一小部分用於投資，其餘大部分均存進了一家金融公司。隨後，民警調查發現，劉某存起來的涉案款已透過金融行為流向全國多個地區。

為查清本案的資金去向，昌黎警方開展了大量調查工作，從立案到2020年1月中旬，共登記受害人資訊830份，報案人筆錄777份，證人筆錄30份，調查各商業銀行流水資料200多張，各類借條2000多張，犯罪嫌疑人提供的14本賬本，共計1400多頁。

經過70多個日夜的連續奮戰，民警於3月底核對完畢775份筆錄和受害人提交的資料，組成案卷55冊，共計1.2萬餘頁。統計結果顯示，本案受害人共有900名，涉案金額為163018900元。

●警方轉戰多地追繳贓款

1月8日下午5點多，昌黎警方接到可靠情報，稱石家莊某公司有一筆1600萬元的涉案款。當時趕上春運，火車票、飛機票不好買，經偵大隊大隊長楊永承等3名民警想方設法搭上朋友的汽車，匆匆趕到石家莊。

1月9日一大早，楊永承等人在涉案公司辦理法律手續，然後立刻前往銀行扣款。中午12點左右，經過近3個小時的核對、確認，昌黎縣公安局涉案財物專戶收到了那筆1600萬元的鉅款。楊永承等人來不及休息，又馬不停蹄地趕到火車站，登上了前往河南鄭州的火車。

3月19日、25日，昌黎警方連續接到北京某銀行通報，稱有兩筆款項————238萬元、198萬元可以扣押。當時，抗擊新冠肺炎疫情的阻擊戰早已打響，楊永承等人戴著口罩，一路驅車趕往北京。

4月27日，記者從昌黎縣公安局瞭解到，為追回更多涉案款，楊永承等人已赴江西某地執行任務。截至目前，民警共追回涉案款2419.2萬元，凍結款項75865.09元，查封涉案資產土地兩塊、不動產兩處，查封犯罪嫌疑人房產一處。目前，追繳工作仍在進行中。（通訊員劉傑 記者劉迅）

來源：秦皇島晚報

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