近日，海口警方認真貫徹落實省公安廳“控發案、多破案”百日攻堅專項行動部署要求，精準研判、雷霆出擊，成功打掉一個盜竊某支付平臺使用者資金的新型犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，繳獲作案筆記本3部、手機20部，小汽車1輛、銀行卡30張，破獲全國多省地案件200餘起，涉案金額100餘萬元。該案是全國第一次成功破獲利用來電轉駁盜取支付平臺使用者資金的案例，打響了全域性“控發案、多破案”專項行動的“第一槍”。
9月22日，海口警方接到某支付平臺報案稱：該公司多名使用者投訴，稱其賬戶資金存在被盜的情況。海口警方立即組織力量開展核查，發現2019年11月至2020年9月期間，有不法分子利用非法手段獲取使用者手機號、姓名、身份證號碼及手機服務密碼等資料，隨後冒充使用者本人撥打運營商客服電話，校驗使用者身份及服務密碼後將使用者手機號碼辦理無條件來電轉駁，呼轉至犯罪嫌疑人所使用的手機號，再透過該支付平臺語音簡訊驗證碼登陸使用者賬戶，修改密碼並盜取使用者資金，涉及受害賬戶200多個，受害人涉及海南、陝西、河北、四川、黑龍江、青海、廣西、江蘇、新疆等9省地，涉案金額100餘萬元人民幣。
這是一起利用電訊、網路手段對第三方支付平臺實施盜竊的新型犯罪，案件受害人涉及全國多個省市，給案件偵辦、取證工作帶來一定的困難。對此，海口警方高度重視，黨委副書記、常務副局長吳樹強要求成立工作專班，開展案件攻堅。林曉東副局長組織刑警支隊抽調精幹警力成立專案組，迅速開展案件偵辦工作。刑警支隊將該案作為支隊“控發案、多破案”百日攻堅專項行動的必破案件，聯合秀英分局全力以赴開展偵辦工作。
警方經偵查發現，該案是團伙犯罪，有三個特點：一是組織嚴密。團伙上游成員在網路社交工具中實施指揮，中游成員遊走於海口市城郊結合部利用香港的代理IP進行具體操作，下游取款團伙成員在海口、澄邁兩地流動交叉取款。二是作案手法隱蔽。犯罪嫌疑人先利用程控軟體控制的多部手機撥打運營商客服電話，呼轉受害人手機號碼，後套取受害人語音簡訊驗證碼，修改使用者密碼、盜竊使用者資金。三是資金轉移速度快。犯罪分子獲得受害人相關資訊後，隨即在網上將受害人卡內資金用於第三方支付平臺、各種虛擬交易平臺等網上支付工具交叉快速流轉將錢洗白，由末端取款卡中取走。
經過一週時間的偵查，專案組成功鎖定一名犯罪嫌疑人的真實身份和活動軌跡，並循線追蹤，發現了該團伙的藏匿地點。9月29日中午，專案組民警在海口市秀英區萬達駿豪仕家一出租房內當場抓獲正在實施作案的犯罪嫌疑人周某俊、鄭某壯、李某傑等3人。目前，案件正在進一步偵辦中。
金融支付機構及網際網路企業要加強監管，及時發現風險並利用好技術手段，保障使用者資金安全；運營商要加強通訊業務服務流程管理；廣大使用者要提高安全意識，加強個人資訊保護，不使用簡單數字或者出生日期等弱密碼，發現號卡狀態異常，及時聯絡運營商問詢處理，防止被不法分子利用。
警方提示
宣告：轉載此文是出於傳遞更多資訊之目的。若有來源標註錯誤或侵犯了您的合法權益，請作者持權屬證明與本網聯絡，我們將及時更正、刪除，謝謝。
來源:海南廣播電視總檯