亞塞拜然富豪揮金如土 英國勒令交待財產來歷

英國調查海外富豪出手闊綽、揮金如土、任性採購的資金來歷，這兩天成為最受追捧的熱點新聞。

案件之一涉及位於倫敦的三座豪宅，價值都超過8000萬英鎊。英國高等法院凍結了這三座豪宅的買賣。這是英國當局根據“財富來源不明法令” 有史以來第二個針對海外富豪疑似在英國洗黑錢所啟動的調查案件，要求調查物件交待財產來源。如果被調查物件不能向法庭交待出令人信服的財富來源，將失去對財產的控制權。

早前，當局調查的第一個“財富來源不明”案，現在也曝光了更多內幕細節，涉嫌的亞塞拜然前銀行行長夫人扎米拉·哈吉耶娃，在倫敦名店哈羅茲百貨公司10年共消費了1600萬英鎊。

在哈羅茲裡一擲千金的富豪不乏其人。即便如此，在哈羅茲店的“忠實客戶”檔案上，哈吉耶娃仍然“出手不凡”。

2006至2016年間，哈吉耶娃在倫敦哈羅茲百貨店購物消費總額達1600萬英鎊，平均一年在哈羅茲花掉160萬英鎊。英國媒體報道說，哈吉耶娃去哈羅茲揮金如土，就像普通人“到街角小店”買糖果：喝茶喝咖啡共計2.4萬英鎊，買菜買水果一萬英鎊，巧克力買了3.2萬英鎊。當然，要花掉如此巨資還需要買些高價首飾：2009年12月的一天，哈吉耶娃在店裡僅購買寶詩龍首飾一項，就花掉了12萬多英鎊。

扎米拉·哈吉耶娃現年55歲，是亞塞拜然國營的國際銀行前行長的夫人。她的丈夫亞亨哥爾·哈吉耶夫2016年被判貪汙1000萬英鎊，判刑15年，現在被關在首都巴庫的監獄裡。哈吉耶娃堅稱，她花的每一分錢都是自己的。但她沒有工作，她丈夫擔任行長時的年薪也只相當於五萬英鎊。

哈吉耶娃手持35張信用卡，這些信用卡都由她丈夫任行長的亞塞拜然國際銀行付賬。除了在哈羅茲店裡狂刷信用卡，哈吉耶娃還在距哈羅茲店步行三分鐘的地段買了一棟價值1200萬英鎊的豪宅。她還與丈夫花1000萬英鎊買下了米爾萊德高爾夫球俱樂部，花3100萬英鎊買了一架私人飛機。

英國國家防治犯罪局（NCA）2018年獲得法庭的凍結令，哈吉耶娃不得出售或轉讓她名下的資產，如果無法說清財源，她與丈夫的錢財將化為烏有。

英國國家防治犯罪局對第二個案件啟動“財富來歷不明法令”調查，調查物件是一名外國官員，其他細節暫時沒有公佈。

這三幢價值分別超過8000萬英鎊的豪宅，都掛在離岸公司的名下。英國國家防治犯罪局負責這些調查的安迪·劉易斯表示，“財富來歷不明法令是新的利器，能用來調查進入英國的非法黑金，並從源頭上起到預防威懾作用。”“這些離岸公司背後的個人現在必須解釋這三幢豪宅是怎麼來的。”劉易斯說。英國廣播公司BBC的內政事務記者多米尼克·卡西亞尼分析“財富來歷不明法令”之所以引起公眾的注意，是因為出現了特別的指稱，說英國部分豪宅實際上背後由神秘資金在控制。

現在雖然有一些案件曝光，但事實上，這些案件可能只反映了腐敗問題的冰山一角。在英格蘭和威爾士由海外公司持有的房地產，2/3的公司都在英屬維爾京島、澤西島、根西島或者曼恩島註冊。這也就是說，要查到這些資產的受益人非常困難。從理論上說英國政府堅決禁止透過影子公司擁有英國地產，但是至今沒有什麼作為。

反腐敗組織“國際透明”對最新這起“來歷不明財富調查案”的啟動表示歡迎，但表示現在仍然有許多工作需要做。“國際透明”的羅伯特·巴林頓說，“倫敦長期以來是世界腐敗的竊國政體和企業寡頭們的遊樂場，看到這一情況有所改變非常令人鼓舞。”“兩年前，我們調查發現價值44億英鎊的英國地產被可疑資金買走，列出了大約150個案子，現在兩個有了進展。”

（摘自英國廣播公司新聞網）（編輯/萊西）