先免費贈送紀念幣吸引老年人
再以中獎為幌子
讓老年人透過補差價、
約定升值回購等方式
不斷投錢購買收藏品
工作近一週後
陳某覺得公司經營模式
可能涉嫌詐騙
利用老年人防範意識弱、容易被“小恩小惠”吸引等特點，這家公司以免費贈送紀念幣為幌子，誇大物品價值，並以中獎、代金券折抵現金等為噱頭，騙取老年人錢財。
2018年12月至2019年8月，以石某為首的38人犯罪團伙騙取多名被害人共計820萬餘元。今年7月28日，經山東省滕州市檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處被告人石某有期徒刑十三年，並處罰金4萬元;對張某等37名被告人判處有期徒刑十年六個月至六個月不等，各並處罰金3萬元至1萬元不等。石某、管某、張某等多名被告人當庭表示上訴。近日，法院二審對張某等18人詐騙案判決駁回上訴，維持原判。石某等20人詐騙案仍在進一步審理中。
畢業找工作
小夥發覺公司涉嫌詐騙
“警察同志，我是來報警的，我懷疑自己工作的公司涉嫌詐騙……”2019年7月10日，陳某來到滕州市公安局報警，稱其在某公司工作時，發現該公司以免費贈送禮品、中獎等方式騙取老年人錢財。
2019年7月，剛剛大學畢業的陳某透過朋友介紹來到這家公司上班，很快他就熟悉了工作內容:公司的電腦裡安裝了專門軟體，裡面有很多老年人的個人資訊，包括電話、姓名和家庭住址等，陳某等人則用公司提供的專門話術向老年人推銷免費紀念幣，並告知對方需要在收到貨品時，向快遞公司支付160元的物流保價費。此外，快遞包裹裡有事先放好的中獎券，一旦對方確認收貨，該公司就會有專門員工聯絡收貨的老年人，讓他們誤以為自己中了大獎，然後引導他們透過中獎券以補差價的方式購買公司產品，如郵票、玉璽……就這樣，該公司按照這一模式讓老年人接連花錢購買產品。
“聽公司的負責人石某說，郵寄給對方的是一套紀念幣，但是我從未見到過實物，他們說直接看圖片就可以。”陳某介紹，該公司負責人對於紀念幣、玉璽等產品的描述含糊其詞，只是提到由臨沂總部的倉庫負責發貨。據陳某觀察，種種跡象表明這些產品並非如話術中所描述的那般價值不菲、升值空間巨大。同時，該公司設有明確的規章制度，每天召開3次會議，每次會議都會強調不能對外透露公司營銷相關內容，只說是從事電話銷售、維護開發新老客戶業務。工作了近一週後，陳某覺得該公司經營模式可能涉嫌詐騙，於是果斷辭職，併到公安機關報案。
一心發大財
主犯成立三家公司專門從事詐騙
據辦案人員介紹，石某先前在網上銷售老年運動鞋，手中積累了不少老年人的手機號碼等資訊。一心想要發大財的石某瞭解到，周圍的一些人透過電話推銷保健品、收藏品來賺錢，不僅利潤高，來錢還快，而且這些商品的進貨渠道均來自某市場，價格十分低廉。
打探到推銷程式及運作方式後，石某於2018年12月先後借用他人名義成立了三家公司，並拉攏擅長營銷的張某跳槽到其公司擔任總經理，負責電話銷售的話術編制和員工培訓，年底可享受入股分紅。隨後，石某還請來當地某人力資源公司的管某，負責幫其招收、面試員工。他們逐步形成了以石某、張某、管某為組織、領導者，參與人員眾多的犯罪團伙。
2018年12月至2019年8月，石某分別在不同的地區，招聘多名工作人員，按照既定話術隨機撥打電話推銷收藏品、保健品、藥品，並虛誇物品價值，以免費贈送、中獎、代金券折抵現金等為噱頭，騙取被害人錢財。其間，該犯罪團伙透過上述犯罪手段，騙取全國各地多名被害人共計820萬餘元。
嚴查細審
犯罪團伙受到刑事處罰
滕州市公安局接到小陳報警後，於2019年7月對石某等人詐騙案展開立案偵查。經過一個月的摸底排查，公安機關在掌握到石某等犯罪嫌疑人的活動軌跡後，在兩地開展雙線作戰，將以石某為首的整個犯罪團伙成員全部抓捕到案。2019年9月，滕州市檢察院對石某等16人作出批准逮捕決定。2020年1月，公安機關將此案移送到滕州市檢察院審查起訴。
“審查案件材料中，我們發現該犯罪團伙以電信手段，針對不特定物件，透過虛構中獎資訊、物品價值、約定回購等套路手段，按照一推、二推、續推環節，環環相扣實施詐騙，目前查實的被害人多為中老年人，且涉及全國各地。”承辦檢察官徐可介紹，透過與公安人員共同審查電子資料等，該院紮實固定了全案證據。在案件審理階段，檢察官與法官對被告人的量刑、退贓等方面多次進行溝通，共同透過釋法說理，促使被告人積極退贓退賠。2020年7月20日，該院對石某等人以詐騙罪提起公訴。
由於疫情等原因，一審法院分別於2020年10月13日、2021年4月29日裁定中止審理。今年7月28日，滕州市法院對石某等人詐騙案作出一審判決，被告人石某等人以實施電信詐騙為目的形成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團，其中被告人石某等三人系犯罪集團首要分子，被判處十三年至十年六個月不等的刑罰;張某等五人系首要分子以外的主犯，被判處十年六個月至八年不等的刑罰;其餘人員被認定為作用較輕的主犯或從犯，均被判處有期徒刑以上刑罰。石某、管某、張某等多名被告人當庭表示上訴。近日，法院二審對張某等18人詐騙案判決駁回上訴，維持原判。石某等20人詐騙案仍在進一步審理中。
滕州市檢察院聯合三家通訊企業集中開展打擊整治養老詐騙專項宣傳活動。
以辦理該案為契機，今年9月，滕州市檢察院聯合三家通訊企業集中開展打擊整治養老詐騙專項宣傳活動。活動現場，檢察干警以派發宣傳單、講解養老詐騙案例等方式向群眾普及養老詐騙常見手法，揭露養老詐騙的特點，提醒群眾警惕養老詐騙違法犯罪行為。(檢察日報 郭樹合 姚媛)
【來源:最高人民檢察院】
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