韓國警察召集Bithumb主持欺詐調查

外匯天眼APP訊 : 首爾市警察局正在密切調查韓國最大的加密貨幣交易所Bithumb，並最近召集了涉嫌欺詐的董事長Lee Jung Hoon。

據當地通訊社韓聯社週五報道，李因涉嫌欺詐該交易所的原始代幣BXA的投資者，正在接受調查。

在被總部位於新加坡的BK Group可能收購之前，Bithumb出售了價值約300億韓元（2500萬美元）的BXA代幣，但交易沒有成功。但是，該交易所從未列出過該代幣，給其投資者造成了巨大損失。

除了欺詐指控之外，Lee還被指控透過在國外購買房地產來逃稅。

此外，韓國警方還指控BK集團董事長（King Byung-Gun）參與了欺詐，但他尚未受到調查。據報道，警察在交易所查獲了金的股票。

這是在當地警察局連續三次突襲加密貨幣交易所辦公室之後進行的，最近一次是幾天前。雖然，最初對交易所的突襲也發生在這個月。

警方在較早的宣告中說，在交換所進行的搜查和扣押是為了收集證據，以支援對交換所進行欺詐的指控。

同時，Bithumb有與韓國當局糾纏的記錄。去年，該國稅務部門拍了一張6,900萬美元的票據，這是由於該交易所向法院提起的預扣稅款。此外，Bithumb因2017年交易所發生的資料洩露事件而被韓國法院部分追究責任。

除了Bithumb，韓國警方還突襲了另一家當地交易所Coinbit，指控該公司誇大了99％的交易量並從中獲利8500萬美元。